Asamblea de liquidación de sociedades

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En la ciudad de ______________ , __________, siendo las ________horas del Día ______________, se reúnen en el domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada “______________”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los señores Accionistas de dicha empresa, a fin de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a la que fueron personal y oportunamente convocados por el Presidente del Consejo deAdministración, ____________________, de conformidad con la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADORES.

II.- ELABORACIÓN DE LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA.

III.- PROPOSICIÓN Y EN SU CASO ACUERDO SOBRE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA.

IV.- NOMBRAMIENTO DEDELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE LA MISMA SE LEVANTE.

V.- REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

PUNTO PRIMERO.- En desahogo de este punto de la Orden del Día correspondió presidir la Asamblea en los términos de los Estatutos, al Presidente del Consejo, _____________y actuar como Secretario al propio del CONSEJOSr._____________, habiéndose designado por la asamblea como Escrutadores, a los señores_____________ y _______________, quienes estando presentes, aceptaron el cargo conferido.

PUNTO SEGUNDO.- En desahogo del segundo punto, los Escrutadores designados, procedieron a la elaboración de la Lista de Asistencia, misma que se formalizó en los términos siguientes:

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORESACCIONISTAS QUE CONCURRIERON A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DENOMINADA “________________”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EN EL DOMICILIO SOCIAL, UBICADO EN ________________, A LAS _____________ HORAS DEL DIA ___________________

ACCIONISTAS ACCIONES
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En virtud del informe rendido por los Escrutadores precisado en el párrafo que antecede, se desprende que en ésta Asamblea se encuentra el 100% cien por cien del Capital Social, tanto en su parte fija como en su parte variable, todas las Acciones con un valor nominal de 1.00 un peso, MONEDA NACIONAL, cadauna.

Por lo antes señalado, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que en la misma se tomen, conforme a lo previsto en los Estatutos y en las disposiciones legales aplicables, no obstante no haberse realizado publicación de convocatoria, ya que en ésta Asamblea se encuentra representado el 100% cien por cien del capital social.

PUNTO TERCERO.- En desahogodel tercer punto, hizo uso de la palabra el Presidente de la Asamblea, quien manifestó a los Accionistas, que la sociedad ha decrecido en sus actividades empresariales que desarrolla en el ejercicio de su objeto social, por lo que propone y considera conveniente se haga la liquidación anticipada de la sociedad, dada las dificultades económicas para la posibilidad de seguir desarrollandoplenamente su objeto social, lo que sometió a consideración de los Accionistas.

Respecto de ésta proposición, los señores Accionistas después de haberla analizado ampliamente e intercambiado opiniones el respecto, tomaron el siguiente:

ACUERDO

Los Accionistas por unanimidad acuerdan la DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD, en virtud de las dificultades económicas de continuar desarrollandoplenamente el objeto y actividad social de la empresa, por lo que en tal razón designan desde éste acto como Liquidador de la Sociedad al señor Lic. _________________, quién estando presente en ésta Asamblea, acepta el cargo conferido y protesta su legal desempeño, y quién deberá practicar la Liquidación de la Sociedad de acuerdo a lo previsto en Estatutos y conforme a lo que disponen los Artículos...
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