Blanqueo De Capitales En Panama

Durante mucho tiempo se ha sostenido que Panamá constituye un paraíso fiscal, como concepto equivalente de una localidad en donde opera el lavado de dinero o blanqueo de capitales con el amparo o laignorancia fingida de las autoridades. ¿Dicho criterio resulta plenamente falso, o en verdad, es acertado? .

La República de Panamá hoy por hoy puede ser calificada como un relativo paraíso fiscal;no constituye una localidad de bajísima tributación, si se toma en cuenta las últimas reformas tributarias; su sistema de secreto bancario absoluto, es penetrable por las autoridades judiciales y porla Unidad de Análisis Financiero (UAF); ha ido perdiendo preferencia internacional para la constituciones de sociedades anónimas, frente a otras regiones como Belice, Uruguay, Costa Rica, RepúblicaDominicana –por solo indicar algunos países competitivos de la región-.

Panamá tiene o sigue teniendo condiciones favorables para operaciones comerciales, bancarias, financieras, en las cuales sepuede desenvolver sin complicaciones, tanto organizaciones pro-terroristas como otros grupos de delincuencia organizada, es el caso específico del narcotráfico proveniente de Colombia o de cualquieraotra parte.
Esas condiciones son inocultables: el centro bancario, los servicios off shore, accesibilidad tecnológica, sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, facilidad de medios decomunicación, circulación estable del dólar estadounidense, la posibilidad mediante banco y empresas financieras de compra y transacciones en Euro u otra moneda extranjera; es decir, el narcotráfico ocualquiera otra modalidad de delincuencia organizada, puede aprovechar las oportunidades de economía terciaria o de servicios, para incursionar sus bienes mal habidos en el sistema formal económico. Apesar de los avances normativos en materia de prevención o para combatir o erradicar el blanqueo de capitales, factores diversos parecen indicar que se sigue lavando dinero en Panamá, a grandes...