blanqueo capitales
Páginas: 4 (862 palabras)
Publicado: 2 de marzo de 2014
www.pwc.com/es
Actúa frente al
Blanqueo de Capitales
Aportamos el valor
que necesitas
Prevenir el blanqueo,
síntoma de buen gobierno
El blanqueo de capitales es una actividad delictiva, ysu
prevención, un requisito legislativo. El complejo entorno
económico actual ha propiciado la entrada en el sistema de
cantidades de dinero de muy diversa procedencia, no siempre
legítima. Enocasiones, este caudal de efectivo consigue
mezclarse en los sistemas financieros, enmascarando su
origen e, incluso, contaminándolos.
Esta situación ha provocado la respuesta de lasadministraciones y la revisión de la regulación
en todos los sectores económicos, con el
objetivo de mejorar los controles de cumplimiento
normativo de las organizaciones y conseguir
compaginarlos con eldesarrollo del negocio.
En España, la adopción de la III Directiva Europea se ha
traducido en importantes cambios legislativos para lograr la
prevención de blanqueo de capitales (PBC/PFT), laprevención del fraude y, en definitiva, impulsar controles
internos en las organizaciones que aporten seguridad,
confianza y transparencia a todos los grupos de interés.
Nuestra solución se aplica atodos los sectores afectados
por la Ley 10/2010: seguros,
inmobiliario, financiero,
remesador, abogados y notarios,
comercio de bienes, arte y
antigüedades, ocio y juegos
de azar,telecomunicaciones y
servicios profesionales.
Esta revisión obliga a las entidades de todos los sectores de la
economía española a una profunda revisión de sus modelos
de negocio, que deberán alinearse con elestablecimiento
de controles internos razonables y consistentes.
En este contexto, es clave disponer de una
función consistente de “Compliance” que
minimice los riesgos y garantice el desarrollode tu negocio en un entorno de confianza.
Actúa frente al Blanqueo de Capitales
Una metodología única e integral
Para hacer frente a este nuevo entorno, hemos diseñado una solución integral...
Actúa frente al
Blanqueo de Capitales
Aportamos el valor
que necesitas
Prevenir el blanqueo,
síntoma de buen gobierno
El blanqueo de capitales es una actividad delictiva, ysu
prevención, un requisito legislativo. El complejo entorno
económico actual ha propiciado la entrada en el sistema de
cantidades de dinero de muy diversa procedencia, no siempre
legítima. Enocasiones, este caudal de efectivo consigue
mezclarse en los sistemas financieros, enmascarando su
origen e, incluso, contaminándolos.
Esta situación ha provocado la respuesta de lasadministraciones y la revisión de la regulación
en todos los sectores económicos, con el
objetivo de mejorar los controles de cumplimiento
normativo de las organizaciones y conseguir
compaginarlos con eldesarrollo del negocio.
En España, la adopción de la III Directiva Europea se ha
traducido en importantes cambios legislativos para lograr la
prevención de blanqueo de capitales (PBC/PFT), laprevención del fraude y, en definitiva, impulsar controles
internos en las organizaciones que aporten seguridad,
confianza y transparencia a todos los grupos de interés.
Nuestra solución se aplica atodos los sectores afectados
por la Ley 10/2010: seguros,
inmobiliario, financiero,
remesador, abogados y notarios,
comercio de bienes, arte y
antigüedades, ocio y juegos
de azar,telecomunicaciones y
servicios profesionales.
Esta revisión obliga a las entidades de todos los sectores de la
economía española a una profunda revisión de sus modelos
de negocio, que deberán alinearse con elestablecimiento
de controles internos razonables y consistentes.
En este contexto, es clave disponer de una
función consistente de “Compliance” que
minimice los riesgos y garantice el desarrollode tu negocio en un entorno de confianza.
Actúa frente al Blanqueo de Capitales
Una metodología única e integral
Para hacer frente a este nuevo entorno, hemos diseñado una solución integral...
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