Cambio De Empresa Unipersonal A Sas

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EMPRESA ASESORIAS ESPECIALIZADAS LG E.U
ACTA No. 001

En la ciudad de Bogotá a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil doce, estando presente en la notariaveinticinco de la misma ciudad, , identificado con la cedula de ciudadanía Node Cali, en su calidad de Único accionista y propietario de la Empresa ......................., cumpliendo con latotalidad del 100 por ciento de los derechos de las acciones.
Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta asamblea en la que se tratara únicamente eltema referente a la transformación a un nuevo ente societario y cambio de su nombre.
A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria.
1.-Verificación del quórum;
2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3.- Proposición del Gerente
4.-Deliberación y votación de la propuesta.
5.-Presentación de Estados Financieros para elcierre a 30 de Diciembre de 2012 de., presentado por el contador .
6.-Estatutos vigentes.-
7.-Capital.
Delegación para los trámites pertinentes.
7.-Lectura y aprobación del Acta de laAsamblea.
1. VERIFICACION DEL QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad.
2.-ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAASAMBLEA. Por unanimidad fue elegido el señor , Y EL SEÑOR COMO SECRETARIO.
3.PROPOSICION DEL GERENTE. EL Señor dio lectura al siguiente informe: … En atención a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ellala creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas- SAS-; se explica las ventajas, como los términos mínimos de convocatoria, las características que se lepueden dar a las acciones, et c, etc…………………….----, por tal motivo es necesario convertir la empresa ............................, y de la misma manera cambiar su nombre para lo cual se le asigna...