casos defraudacion

Los funcionarios de la SUNAT detectaron irregularidades en las declaraciones y pagos de los años 2003, 2004 y 2005.
La Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte de Justicia de Lambayequesentenció a Jacinto Bernal Castro -dueño de un negocio de extracción de anchoveta- y su contador, Toribio Urcia, a ocho años de cárcel por defraudación tributaria en la modalidad de uso indebido de créditofiscal con facturas falsas.
Los sentenciados utilizaban comprobantes de pago falsos para sustentar operaciones no reales y disminuir el pago de las obligaciones tributarias correspondientes alImpuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR).
Asimismo, inducían a terceras personas para que utilicen su RUC y emitan facturas falsas por operaciones comerciales que no realizaban y queregistraban en la contabilidad de la empresa. El monto total de defraudación tributaria es mayor a un millón 300 mil soles.
En la sentencia también se incluyo a César Monja Monja, en calidad decómplice, quien fue condenado a seis años de prisión efectiva. Él contactaba a las empresas para proponer el ilícito negocio de compra de las facturas falsas.


Facturas falsas le costaron S/. 475 mlls ala Sunat en últimos tres años
El organismo confirmó que existen mafias organizadas que cometen este delito, penado con hasta 12 años de cárcel

En avisos publicitarios de algunos medios decomunicación, en las páginas web de venta de servicios, en anuncios de centros comerciales mayoristas y en algunas imprentas. En todos ellos, no es extraño encontrar comunicaciones u ofrecimientos con elsiguiente texto: “¿Cansado de pagar impuestos? Le enseñamos cómo evitarlo. Llámenos”.
Estos anuncios son apenas una muestra de cómo operan algunos profesionales y organizaciones que asesoran a empresaspara pagar menos impuestos, al venderles facturas de operaciones ficticias.
En la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) consideran que la difusión de este delito es...