CONCLUSION PARA UNA TESIS DE LA LEY DE LAVADO DE DINERO

CONCLUSION


El SAT desde hace ya varios años a venido tratando de cerrar puertas para así evitar la evasión fiscal, pero es ahora en la actualidad como se está viendo más claramente la cargatributaria que se vino de repente desde el IETU, DIOT FACTURAS DIGITALES e IDE con este último no se esperaba que recaudara tanto impuesto y del cual la autoridad se empezó a dar cuenta de todos losnegocios informales no cautivos y todos los impuestos que se estaban evadiendo con el manejo del efectivo fue entonces cuando se comenzó a planear una ley en contra de lavado de dinero surgiendo la leyanti lavado, muchos negocios en la actualidad con la carga tributaria que ya se les vino por estas razones las entidades del sector financiero, deben de tener un adecuado control interno para prevenir ,detectar, y reportar este tipo de operaciones como por ejemplo las casas de cambio son instituciones en las que ingresan montos bastante elevados por lo que tienen alto riesgo de verse involucradascon operaciones de procedencia ilícita muchas de las cuales ya no puede y mejor están cerrando.

El lavado de dinero es un medio de blanqueo, el cual afecta la integridad del Mercado internacional.El sistema financiero esta en constante riesgo de verse involucrado en el lavado de dinero, a pesar de las medidas adoptadas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita;ya que es un fenómeno dinámico y cambiante en el que continuamente se desarrollan nuevos métodos para encubrir el origen ilícito de los recursos financieros.

Por otro lado las autoridades deberíanimplementar regulaciones donde las entidades financieras se les prohíba ingresar recursos cuando estos provengan de personas identificadas como narcotraficantes y defraudadores, entre otros, de loscuales se sospecha que lavan recursos financieros; además seria necesario que las autoridades proporcionaran información a las entidades financieras con respecto a este tipo de personas y que sea...