Constitución e inscripción del representante legal

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ANEXOS
CAPITULO II
CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESQUEMA DE ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

En la ciudad de Guatemala, el día quince de agosto del año dos mil ocho, siendo las ocho horas con treinta minutos. Yo, la Infrascrita Notaria, constituida en la sede de mi oficina profesional ubicada en la ciudad Capital, a requerimiento del señor PEDROPEREZ PEREIRA, persona a quien doy fe de conocer, con el objeto de hacer constar notarialmente su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad mercantil denominada ADMINISTRADORA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, procediéndose para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente pone a la vista de la Infrascrita Notaria, el primer testimonio de la escritura públicanúmero seis, autorizada en la Ciudad de Guatemala el día catorce de agosto del año dos mil ocho, por la Infrascrita Notaria y que contiene la constitución de la entidad mercantil denominada ADMINISTRADORA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá abreviarse ADMINISTRADORA DE VALORES, S.A., de nombre comercial AVANSA. La sociedad quedó inscrita provisionalmente en el Registro Mercantil General de laRepública bajo el número ochenta y seis mil ciento treinta y nueve (86139), folio novecientos noventa y nueve (999) del Libro ciento ochenta y nueve (189) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: Asimismo el requirente me pone a la vista las cláusulas DECIMO SEXTA, DECIMO OCTAVA, DECIMO NOVENA y VIGESIMO OCTAVA, de la escritura pública número seis, anteriormente relacionada, las que transcritasliteralmente dicen: “DECIMO SEXTA: ATRIBUCIONES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: Además de las funciones que la Ley y esta escritura señalan al Órgano de Administración, éste tendrá las siguientes atribuciones: a) dirigir, supervisar y controlar la administración de la sociedad y dar instrucciones a la Gerencia para la ejecución de sus resoluciones; b) designar al Gerente General y a los Gerentesespecíficos, Sub-Gerentes y Asistentes del Gerente y a los miembros del personal de confianza, fijándoles su remuneración y atribuciones, así como removerlos o trasladarlos; lo anterior sin perjuicio de que la Asamblea General pueda nombrar o designar al Gerente General o cualesquiera de los otros funcionarios de la sociedad antes señalados; c) resolver sobre la contratación de préstamos, la compraventa,arrendamiento, cesión y permuta de toda clase de bienes, que no tengan calidad de mercancías y sobre la pignoración de los bienes muebles de la sociedad y la hipoteca de inmuebles así como la constitución de fianzas en operaciones propias de la sociedad o en favor de terceros; d) otorgar poderes generales y especiales y revocarlos; e) formular los reglamentos de la sociedad y establecer o suprimiroficinas, agencias, sub-agencias y sucursales; f) convocar a asambleas, elaborar la memoria y presupuestos, formular los proyectos de distribución de utilidades y dirigir a las Asambleas las iniciativas que estime convenientes; g) cumplir y hacer que se cumplan la escritura constitutiva y las resoluciones de la Asamblea; h) llevar un libro de actas en que se consignarán las resoluciones tomadas porél; i) determinar cuando y en qué condiciones se emitirán las acciones para completar el capital autorizado o los aumentos de ese capital y hacer llamamientos para completar el capital suscrito; y j) resolver todo aquello que no estuviere previsto en esta escritura constitutiva y ejercer todas las atribuciones que no corresponden específicamente a la Asamblea, inclusive delegar sus atribucionesen casos específicos. Las resoluciones del Órgano de Administración serán ejecutadas por el Presidente o por el Administrador Único, por la Gerencia, o por un Administrador según se disponga en la propia acta. DECIMO OCTAVA: DE LA GERENCIA: La Gerencia será el Órgano ejecutivo de la sociedad y tendrá además la administración ordinaria y normal de la misma y el uso general de la denominación...
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