convocatoria

_________, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE “EN LIQUIDACIÓN”

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las __ horas del día ____ de octubre de 2013, asistieron los señores ____________________ como accionistas de __________, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, “ EN LIQUIDACIÓN”, con el objeto de celebrar una Asamblea GeneralExtraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, a la cual fueron legalmente convocados; también estuvo presente el señor __________ como Liquidador de la sociedad.

Asumió la Presidencia de la Asamblea el señor __________ en su carácter de Liquidador de la sociedad y fungió como Secretario de la misma el señor ______________; el Presidente de la Asamblea designó al señor ___________ comoEscrutador, quien una vez hecho el pase de lista, certificó que se encontraban presentes las siguientes personas, representando el 100% (cien por ciento) de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como a continuación se indica:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS
ACCIONES
SERIE “A”
VALOR UNITARIO
VALOR
NOMINAL
___________________
RFC___________________
RFC



TOTAL

$
$

Una vez realizado el escrutinio, y toda vez que se encuentra presente el 100 % del capital social, existe quórum para la celebración de la asamblea, por lo cual se declara legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se adopten, conforme lo dispone el artículo ___________ de los estatutos sociales, aún sin previa convocatoria.

Acontinuación, el presidente de la asamblea, sometió a consideración de los accionistas el proyecto del Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, para quedar en la forma que a continuación se transcribe:
ORDEN DEL DIA

1. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Balance Final de liquidación de la sociedad, presentado por el liquidador.

2. Propuesta de Proyecto dePartición del patrimonio social.

3. Aprobación de la actuación del liquidador.

4. Propuesta y en su caso aprobación de la cancelación del contrato social en el Registro Público de Comercio.

5. Designación de delegado que formalice y dé cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.


PRIMERO.- En desahogo del primer punto del orden del día, el presidente de la asambleainformó que de conformidad con los acuerdos adoptados en la asamblea de fecha __ de ________ de 2013, en la cual se adoptó la resolución de disolver anticipadamente a la sociedad por acuerdo unánime de los accionistas, el mismo día de su celebración se inició el período de liquidación.

Para llevar a cabo la liquidación de la sociedad se nombró al señor ________ como liquidador, quien se encargó deconcluir las operaciones sociales, cobrar los créditos que existían a favor de la sociedad, pagar las deudas a cargo de la misma, así como vender los bienes de la sociedad, por lo que en este momento se informa a los accionistas que se han concluido las operaciones sociales y que actualmente no hay identificado algún pasivo a favor de terceros y a cargo de la sociedad.

El liquidador elaboró ypresenta a esta asamblea el Balance Final de la Liquidación de la sociedad para que sea aprobado de manera definitiva por dicha asamblea, mismo que se agrega a la presente acta como Anexo “A”.

Asimismo, el liquidador informó a los accionistas que ya se realizaron las tres publicaciones del Balance Final, que en este momento está presentando, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, deconformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que en este momento exhibe a los socios dichas publicaciones.
La asamblea, después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

Los socios acuerdan aprobar el Balance Final de la Liquidación, conforme lo siguiente:

1. Se tiene presentado por el liquidador el Balance Final...