Criminalidad En P.R.

Detección Y Manejo De Fraude

Legislación Penal Relativa Al Fraude

Preparado Por

Julio Mayoral

I- Como clasificas los delitos en la categoría estudiada?
Fraude o Crimen de Cuello Blanco? Explique.

Para clasificar los delitos en la categoría estudiada debemos primero definir que es fraude y que es el delito deCuello Blanco.
1- Fraude= engaño que se hace para sacar provecho o beneficio, especialmente si perjudica a alguien y que está penalizado por la ley.
2- Crimen del Cuello Blanco= es la violación de la ley penal por parte de una persona de alto nivel socio económico en el desarrollo de una actividad profesional.

La mayoría de los delitos estudiados son actos cometidos en contra de una leyestablecida por el C.P.P.R., en donde se afecta la propiedad de otra persona, por lo que se pueden clasificar al grupo del delito de Fraude, estos son;
1. 178 Entrada en heredad ajena= de pertenencia a otra persona
2. 178 (A) Entrada ilegal= sin autorización del dueño
3. 179 y 180 Daños o Daños Agravados= dañar propiedad de otro
4. 181 Fijación de Carteles
5. 182 Sabotaje deServicios Públicos
6. 183 Abuso en Perjuicio de menores o incapaces= para cometer este delito existe como medio el engaño lo que constituye como elemento del fraude
7. 184 Reventa de propiedad vendida= existe como elemento el engaño
8. 184 (A) Negociación u Ocultación de Gravamen Registral= como elemento existe engaño
9. 185 Sustracción o Traspaso Fraudulento de Bien dado en Garantía10. 186 Traslado Fraudulento de Bienes por el Deudor
11. 187 Destrucción o Traslado de Bienes Inmuebles Hipotecarios
12. 192 Disposición fraudulenta de bienes por persona casada
13. 193 Venta fraudulenta de terrenos localizados fuera de P.R.
14. 194 Publicación de anuncios engañosos
Los delitos contra el erario público, contra de la Función Judicial, contra de laAutoridad Publica, y otros, mantienen elementos en común con los delitos del
Cuello Blanco.

Identifique y compare los elementos de los delitos dentro de cada categoría, indique;
1. Elementos comunes
2. Diferencias
3. Tipos de pena

La similitud más común dentro de los delitos de ambos grupos es el engaño con la intención de obtener bienes pertenecientes aotra persona o entidad.

Dentro de las diferencias existentes podemos mencionar que dentro de los delitos de fraude median circunstancias agravantes o atenuantes las cuales aumenta y reduce la penalidad original.

En la mayoría de los delitos del cuello blanco no establece penalidad para la convicción del delito y la restitución de los bienes o dinero obtenido mediante la comisión del delito.Identifique cuales son las técnicas de investigación criminal que se puedan aplicar
a la investigación del tipo de delito en cada categoría.

Delitos de Fraude= Los delitos de fraude, son los más sofisticados y de mucha
Creatividad, las modalidades delictivas son infinitas, las pérdidas son multimillonaria
sin embargo en la investigación criminal, son pocoslos investigadores especializados
que conocen los protocolos a seguir y las técnicas para la recolección de evidencias,
técnicas de entrevistas preliminares, sistemas de inteligencia para vincular o descartar
sospechosos.

Delitos Del Cuello Blanco= Si el supuesto delito es materia de ley federal el FBI, lo
Investigara. El FBI, tiene, porescrito, una meta estratégica de reducir la cantidad de
Delitos del Cuello Blanco mediante la investigación activa de esta clase de delitos.
Si las acciones de una persona supuestamente violan la ley estatal, entonces es
probable que la Policía del Estado y la oficina de la Fiscalía de Distrito sean quienes
investiguen ese delito.

Determine cuál puede ser el...