Cuestionario De Control Interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CLIENTE__LA CADENA DE ORO, S.A. DE C.V.____

31 de DICIEMBRE de 2010

Respuesta basada en:
Respuesta Pregunta, Observación o Cédula
| | |SI | |NO | |NA | | | | |
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|1. |Estados financieros de la compañía | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ||
| |Se preparan estados financieros mensuales (indique en su caso si se | | | | | | | | | |
| |preparan bi, tri, o semestralmente, y cuántos días se necesitan para | | | | | | | | | |
| |prepararlos). mensual |X | || | | |X |X | |
| | | | | | | | | | | |
| |Se presentan estados financieros reales y presupuestos. real |X | | | | | |X | | |
| || | | | | | | | | |
| |Son razonablemente correctos. |X | | | | | |X |X | |
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|2. |Actas y contratos generales. | | | | | | | | | |
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| |Se celebran regularmente sesiones del Consejo de administración. || | | | | | | | |
| | | | | | |X | |X | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Las asambleas ordinariasde accionistas se celebran dentro del plazo | | | | | | | | | |
| |previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. | | | | | | | | | |
| | |X | | | | | |X| | |
| | | | | | | | | | | |
| |Constan todas las actas en los libros de actas y están firmadas. | | | | | | | | | |
| ||X | | | | | |X | | |
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| |En las actas de asambleas generales de accionistas que deciden sobre | | | | | | | | | |
| |los resultados...