DECLARATORIA LIQUIDACIÓN FORZOSA DE BANCO CONTINENTAL dos
Páginas: 8 (1949 palabras)
Publicado: 3 de diciembre de 2015
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS
UTH
CATEDRATICO ABOG. SANTIAGO VASQUEZ
MATERIA DERECHO BANCARIO
TEMA FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMISION PARA
DECLARAR LIQUIDACION FORZOSA AL
BANCO CONTINENTAL
NOMBRE ALUMNAJESSICA Y. ORELLANA MARTINEZ
CUENTA 251101083
FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015
FUNDAMENTOS LEGALES EN QUE SE BASÓ LA COMISIÓN DE BANCOS Y SEGUROS PARA DECLARAR LIQUIDACIÓN FORZOSA AL BANCO CONTINENTAL.
En fecha 14 de Octubre del 2015 el Presidentes del Congreso Nacional nombró una Comisión Especial Multipartidaria para quese reúnan con personas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y rinda a la brevedad posible un informe sobre la problemática de la LIQUIDACION DEL BANCO CONTINENTAL.
La Comisión, previo al inicio de su trabajo se instaló formalmente y procedió de inmediato a establecer su metodología, la cual se concretó a través de una ruta de acción o cronograma de actividades de maneraconsensuada.
La Comisión Multipartidaria inició sus actividades el día 14 de Octubre del 2015, siendo una de sus primeras actividades la solicitud de una reunión urgente con las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a efectos de tener una visión general sobre los motivos que propiciaron la Liquidación Forzosa de Banco Continental.
Para el cumplimiento del mandato encomendado la ComisiónMultipartidaria realizó las acciones siguientes:
Se efectuaron tres reuniones con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en las siguientes fechas:
La primera reunión se celebró en fecha jueves 15 de octubre del 2015.
La segunda reunión se celebró en fecha martes 20 de Octubre del 2015, y;
Finalmente en fecha 27 de Octubre se llevó a cabo la tercera reunión.
Dichas reuniones dieron comoresultado lo siguiente:
HALLAZGOS:
De las diligencias desarrolladas por la Comisión Multipartidaria se obtuvieron los resultados que se describen a continuación:
Que de acuerdo a lo expresado por los representantes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros: “Continental ha mantenido adecuados indicadores financieros”, para luego subrayar que la institución “nunca tuvo problemas de insolvencia”.Banco Continental estaba autorizado para realizar operaciones con Bancos corresponsales del Exterior a fin de llevar a cabo su actividad bancaria internacional, cartas de crédito, transferencias internacionales etc.
Sin embargo, en el informe especial sobre la situación financiera y proceso de liquidación forzosa de Banco Continental SA, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en el acápitecorrespondientes a Captaciones Irregulares del Público, en el examen realizado el 30 de septiembre del 2011 “se determinó que las sociedades Inversiones Continental Panamá SA e Inversiones Continental SA de CV, utilizando la plataforma y canales de Banco Continental SA, realizaron operaciones irregulares de captación de fondos del Público dentro del territorio nacional”, por tal motivo la ComisiónNacional de Bancos y Seguros impuso a la institución bancaria en referencia las sanciones correspondientes, habiendo informado a las autoridades del Ministerio Público de ese entonces de tales operaciones no autorizadas, solicitando las medidas judiciales cautelares procedentes.
Siendo el hecho desencadenante la resolución del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, por medio de laOficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a partir del 7 de octubre de 2015, que origina la situación problemática, anunciando la designación de algunos ejecutivos, personas vinculadas a éstos y el apoderado legal, así como a siete (7) empresas del denominado Grupo Continental, como “Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley de...
UTH
CATEDRATICO ABOG. SANTIAGO VASQUEZ
MATERIA DERECHO BANCARIO
TEMA FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMISION PARA
DECLARAR LIQUIDACION FORZOSA AL
BANCO CONTINENTAL
NOMBRE ALUMNAJESSICA Y. ORELLANA MARTINEZ
CUENTA 251101083
FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015
FUNDAMENTOS LEGALES EN QUE SE BASÓ LA COMISIÓN DE BANCOS Y SEGUROS PARA DECLARAR LIQUIDACIÓN FORZOSA AL BANCO CONTINENTAL.
En fecha 14 de Octubre del 2015 el Presidentes del Congreso Nacional nombró una Comisión Especial Multipartidaria para quese reúnan con personas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y rinda a la brevedad posible un informe sobre la problemática de la LIQUIDACION DEL BANCO CONTINENTAL.
La Comisión, previo al inicio de su trabajo se instaló formalmente y procedió de inmediato a establecer su metodología, la cual se concretó a través de una ruta de acción o cronograma de actividades de maneraconsensuada.
La Comisión Multipartidaria inició sus actividades el día 14 de Octubre del 2015, siendo una de sus primeras actividades la solicitud de una reunión urgente con las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a efectos de tener una visión general sobre los motivos que propiciaron la Liquidación Forzosa de Banco Continental.
Para el cumplimiento del mandato encomendado la ComisiónMultipartidaria realizó las acciones siguientes:
Se efectuaron tres reuniones con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en las siguientes fechas:
La primera reunión se celebró en fecha jueves 15 de octubre del 2015.
La segunda reunión se celebró en fecha martes 20 de Octubre del 2015, y;
Finalmente en fecha 27 de Octubre se llevó a cabo la tercera reunión.
Dichas reuniones dieron comoresultado lo siguiente:
HALLAZGOS:
De las diligencias desarrolladas por la Comisión Multipartidaria se obtuvieron los resultados que se describen a continuación:
Que de acuerdo a lo expresado por los representantes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros: “Continental ha mantenido adecuados indicadores financieros”, para luego subrayar que la institución “nunca tuvo problemas de insolvencia”.Banco Continental estaba autorizado para realizar operaciones con Bancos corresponsales del Exterior a fin de llevar a cabo su actividad bancaria internacional, cartas de crédito, transferencias internacionales etc.
Sin embargo, en el informe especial sobre la situación financiera y proceso de liquidación forzosa de Banco Continental SA, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en el acápitecorrespondientes a Captaciones Irregulares del Público, en el examen realizado el 30 de septiembre del 2011 “se determinó que las sociedades Inversiones Continental Panamá SA e Inversiones Continental SA de CV, utilizando la plataforma y canales de Banco Continental SA, realizaron operaciones irregulares de captación de fondos del Público dentro del territorio nacional”, por tal motivo la ComisiónNacional de Bancos y Seguros impuso a la institución bancaria en referencia las sanciones correspondientes, habiendo informado a las autoridades del Ministerio Público de ese entonces de tales operaciones no autorizadas, solicitando las medidas judiciales cautelares procedentes.
Siendo el hecho desencadenante la resolución del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, por medio de laOficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a partir del 7 de octubre de 2015, que origina la situación problemática, anunciando la designación de algunos ejecutivos, personas vinculadas a éstos y el apoderado legal, así como a siete (7) empresas del denominado Grupo Continental, como “Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley de...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.