Delito penal económico

EL DERECHO PENAL ECONÓMICO ESPAÑOL Prof. Dr. Adán Nieto Martín Universidad de Castilla – La Mancha

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EL DERECHO PENAL ECONÓMICO ESPAÑOL

Prof. Dr. Adán Nieto Martín Instituto de derecho penal europeo einternacional Universidad de Castilla la Mancha

I.

INTRODUCCION

A) Derecho penal económico español: denominación, ubicación y desarrollo. El derecho penal económico se define en España como el conjunto de normas jurídico penales que tutelan el orden económico constitucional, lo que comprende la protección de los mecanismos estatales de intervención en la economía y la tutela de lasinstituciones básicas que permiten la producción, distribución y consumo de bienes y servicios1. Al lado de esta expresión se utiliza igualmente con frecuencia la de Derecho penal de la empresa2 o Derecho penal de los negocios3. Estos términos más descriptivos que normativos comprenden las infracciones de más frecuente aparición en el seno de la empresa y los peculiares problemas de imputación que plantean.Ninguno de estos conceptos encuentra reflejo en el derecho positivo. El Título XIII del Código penal emplea la expresión “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”4. Con ello el legislador ha querido resaltar que existe una línea de continuidad entre los delitos patrimoniales clásicos y los más modernos delitos económicos que aconseja su ubicación conjunta5. En cualquier caso,el Título XIII no contiene todos los delitos económicos existentes en el Código penal. Los delitos contra la Hacienda pública y la
analizará no existe ningún

órgano judicial especializado. En el caso de la Fiscalía de delitos económicos relacionados con la corrupción (vid. infra III), la atribución de competencias tampoco se ha realizado a partir de un determinado concepto de derecho penaleconómico. 5 Cfr. Martinez Bujan (not. 1), págs. 71 ss
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Seguridad social, los delitos contra los derechos de los trabajadores y los delitos contra el medio ambiente, figuras delictivas que para la mayoría de la doctrina pertenecen al derecho penal económico, se encuentran ubicadas en otros lugares del Código penal. Más allá de esta cuestión, cuya relevancia a efectos prácticos es nula, lacaracterística más sobresaliente del derecho penal económico español es la ausencia casi total de leyes penales especiales6. Pese al beneplácito de la doctrina7, el rechazo de leyes penales especiales provoca dos graves alteraciones, cuya mención es imprescindible para entender el funcionamiento del derecho penal económico. El que la regulación penal de una materia se encuentre desgajada de suregulación extrapenal trae consigo inevitablemente el empleo masivo de tipos penales en blanco que a través de una remisión dinámica y abierta ponen en contacto ambos sistemas normativos. Desde el punto de vista del principio de legalidad – y pese a la bendición del Tribunal Constitucional (STC 127/1990) – esta técnica provoca conjuntamente con la pérdida importante de dominio por parte del legisladorsobre el “futuro” del tipo penal, una notable falta de taxatividad, pues requiere en muchas ocasiones sumergirse en un complejo mar normativo para determinar la “zona penal” de un precepto8. La segunda alteración originada por la “centralidad del Código penal” es la constante descoordinación entre el Código penal y la legislación administrativa, societaria, tributaria etc., de referencia. Lamanifestación más preocupante de este fenómeno es el problema del non bis in idem entre sanciones penales y administrativas. En casi todos los ámbitos del derecho penal económico existe de forma paralela al tipo penal un nutrido cuerpo de sanciones administrativas ubicada en la normativa extra penal. Esta “doble via” resulta correcta político criminalmente si entre ambos ilícitos se establece una clara...