REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÒN SUPERIOR

DELITOS BANCARIOS
El Derecho penal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el ordenpublico económico y financiero del estado.
Ahora bien el Estado Sustenta el orden económico y financiero en tres actividades fundamentales, a saber : la actividad fiscal, la actividad monetaria y laactividad Bancaria, desprendiéndose del Derecho Penal económico en un concepto amplio del cual se derivan diversas materias especiales que se ubican dentro de su contenidos.
Atendiendo a esto esevidente inferir que el derecho penal bancario es una especialidad dentro del Derecho Penal Económico.
Entendiendo entonces que los Delitos Bancarios son todos aquellos actos cometidos de maneraIlícita por las Entidades Bancarias o sus Empleados.
Estableciendo entonces El Estado un régimen de control en nuestra legislación Venezolana, como se observa en La Ley General de Bancos y otrasInstituciones Financieras

Fundamento legal

Tipos

.......

LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES COMO DELITO ECONÓMICO.
Explicación preliminar:
En este punto las corrientes doctrinarias tanto nacionales comointernacionales tienen posiciones encontradas con respecto al concepto a utilizar y el nombre que se debe implementar a la normativa legal referente a esta conducta delictual como es la "Legitimaciónde Capitales", a través del tráfico ilícito de drogas.
La Organización de las Naciones Unidas utiliza el nombre de "Blanqueo de dinero". En los Estados Unidos de Norteamérica también se habla sobre"lavado de dinero", palabras también usadas en nuestro país, pero la que trataremos, en este caso, apegándonos a la legislación vigente es la de " Legitimación de capitales".

DEFINICIÓN DEL DELITODE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.-
Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto de actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra... [continua]

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