Derecho Penal

 
 
 
 
 
 
TITULO VIGESIMOTERCERO
ENCUBRIMIENTO Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
CAPITULO 1
ENCUBRIMIENTO
ARTICULO 400
 
OBSERVACIONES:
 
1. Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber  participado en este, adquiera, reciba u oculte el producto de aquel a sabiendas de esta circunstancia
 
Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajocualquier otro concepto no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquella, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad.
2. Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdoposterior a la ejecución del citado delito
3. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de u  delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impidan que se averigüe:
4. Requerido por las autoridades, no de auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes : y
5. No procure, por los medios ilícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para supersona, impedir la consumación  de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligaciones de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo provisto en este articulo o en otras normas aplicables .
 
No se aplicaran la pena prevista en este articulo en los casos de las fracciones III, en lo referente al ocultamiento del infractor, y IV, cuando se trate de:
 
a)Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo grado; y
c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de motivos nobles.
 
6. La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de lasinstituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.
7. La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa por servidorespúblicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
8. En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran elsistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
9. Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyesy, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.
10. Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puedaacreditarse su legítima procedencia.
11. Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios...