derecho retesion


CENTRO UNIVERSITARIO
INTERAMERICANO


DERECHO
PENITENCIARIO II


PROFE: LIC. LEO ADAN GONZALEZ CRUZ


ALUMNA: SILVIA PATRICIA DE LA PEÑA VILLEGAS


9º CUATRIMESTRE



TEMA: LA ECONOMIA DEL DELITO
FECHA DE ENTREGA: 11 DE AGOSTO DE 201

La economíadel crimen
El fenómeno del lavado de dinero es quizás el principal tema de la agenda negativa internacional al cual se le ha asignado mayor cantidad de recursos para su tratamiento por parte de los Estados en los últimos quince años. Ejemplos como el del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con ocho grupos subregionales, los cuales suman más de doscientas membrecías de países queadhieren a sus políticas, o el del Grupo Egmont, el cual agrupa a 120 países, son apenas una muestra de ello.
También es una de las temáticas que han generado mayor cantidad de regulaciones a nivel mundial en ese lapso, requiriendo una importante intervención del sector privado, muchas veces inentendible, en los sistemas de contralor pudiendo afectar derechos individuales y el normal desenvolvimientode ciertas actividades lícitas.
En tal sentido, resulta importante explicar los fundamentos de esta inusitada intervención para el control de una conducta cuyas consecuencias negativas no siempre son claramente percibidas por el conjunto de la sociedad sino que, por el contrario, hay corrientes de pensamiento que pretenden explicar las bondades de ser flexibles ante dicho fenómeno delictivo.Magnitud y objeto del fenómeno: delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes, armas, influencias, seres u órganos humanos, la explotación de la prostitución, la pornografía infantil y la comisión de secuestros extorsivos cada año generan ganancias por cientos de miles de millones de dólares.
Por dar un ejemplo de ello, según el World Drug Report de 2011 de la Unodc (United Nations Office onDrugs and Crime), sólo el mercado mundial de opiáceos y cocaína mueve unos US$ 173 mil millones al año, a lo que deben añadirse los fondos generados por la marihuana y las anfetaminas y otros cuantiosos recursos producidos por los demás delitos mencionados.
En todo el mundo –también en la Argentina–, gran parte de esas acciones criminales son planeadas y dirigidas por organizaciones transnacionalescuyos fondos disponibles superan los que administran muchos Estados soberanos en el mundo, lo que les confiere el carácter de verdaderos supra Estados.
A esas organizaciones las guía un objetivo esencial: tener libre acceso y hacer uso irrestricto de sus recursos, parte de los cuales son incluso utilizados para financiar el terrorismo. Para ello se busca simular la licitud de activos originadosen hechos delictivos otorgándoles apariencia de legalidad.
El lavado de dinero no es un crimen económico en sí mismo, ya que no busca ganar dinero, sino lavarlo. Más bien podríamos decir que se configura como la economía del crimen. La lógica del blanqueo dista mucho de la racionalidad económica y si perder hasta el 50% de una inversión inicial para un negocio normal es una irreparablecatástrofe, conseguir reciclar ese mismo porcentaje de sus ganancias es un éxito para un narcotraficante.
Consecuencias: esta conducta delictiva afecta el orden económico mundial sustrayendo recursos del circuito formal e invirtiéndolos con objetivos opuestos a los económicamente esperables, lo que reduce la tasa de crecimiento internacional. Asimismo, los movimientos financieros con fines de especulación,acumulación u ocultamiento dañan la estabilidad, confianza, transparencia, solidez y credibilidad de mercados como el de capitales, monedas o inmuebles, deteriorando su correcto funcionamiento.
En punto a su afectación al orden político-social, vale refutar a quienes subestiman su efecto dañino y exaltan los supuestos beneficios asociados al ingreso de capitales a una economía, sea cual...