El delito del lavado de dinero

Análisis del Delito de Lavado de Dinero.





Síntesis.
La globalización hoy en día, ha sido el principal factor de la introducción grandes volúmenes de recursos de procedencia ilícita en laeconomía de todos los países, lo cual genera la formación de grandes organizaciones que generan excesivas, ganancias, que tiene objetivo de darles la apariencia de legalidad ante sus respectivasautoridades, en consecuencia el lavado de dinero representa un delito característico de la época moderna
El lavado de dinero, según la lectura es un fenómeno de carácter social y económico que se generay moviliza en el interior de los sistema financieros, que permite que los ingresos provenientes de alguna actividad ilícita puedan formar parte del capital legítimo. Es decir se refiere al proceso deotorgar una apariencia legal a los bienes y ganancias que se originan de actividades propiamente ilícitas, por ejemplo la venta de narcóticos que no pueden ser pagado a través de títulos de créditoo de tarjetas de crédito pues obligarían al traficante a revelar su ubicación para que esas ganancias o bienes de origen ilegal puedan salir al mercado y registrarse de forma tributaria se requiererealizar diferentes acciones que las hagan parecer legales.
La conducta típica de este delito es conocida como la acción u omisión, que es la base de existencia de dicho delito. Es decir, las conductasque constituyen el hacer del sujeto que comete el delito están plenamente identificadas y, en consecuencia, este siempre será de acción. Si el sujeto que actúa directamente lo hace con plenoconocimiento de las consecuencias punibles de su hecho; este ilícito puede llevarse a cabo por una o varias personas, las cuales contribuyen de manera distinta a su realización a estas se les llaman sujetoscuyos intereses colisionan en la acción delictiva, es el caso del sujeto activo del delito que es conocido como el autor y el sujeto pasivo coincide con la victima u ofendido del delito.
Por otra...