Ensayo Criminalistica Lavado De Activos

NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA

ENSAYO

Bajo un escenario de violencia y muerte, comienzan a surgir normas y leyes a fin de poner freno no solamente al tráfico y consumo dedrogas sino al Lavado de activos: un delito que se gesta bajo la sombra del narcotráfico, causando desequilibrio en los sistemas financieros.
Colombia vivió uno de los periodos más violentos enlos años 1984 a 1999 por cuenta del narcotráfico cuyos principales cabecillas fueron pablo Escobar (Cartel de Medellín) y los hermanos Rodríguez Orejuela (Cartel de Cali), trayendo como consecuencia nosólo zozobra a toda la población, sino una economía “inflada” por los dineros del narcotráfico y la pérdida de la buena imagen de Colombia en el exterior.
Ante estos graves hechos, EstadosUnidos se siente afectado en sus intereses económicos y sociales e inicia una campaña para impedir que dineros producto del narcotráfico inunden su sistema financiero. Por lo anterior y por losdesmedidos actos de estos Carteles de distribución de drogas fue en 1995 el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton se dio a la tarea de frenar el ingreso de droga a su país. Es así como creó unalista negra encabezada por estos narcotraficantes colombianos a fin de declararlos personas no gratas para su país. Esta lista ahora es llamada la Lista OFAC, Office of Forein Assets Control: Oficina deControl de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y aunque la primera extradición a Estados Unidos se había efectuado en 1987 a Carlos Ledher, condenado a cadenaperpetua por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, Colombia y el mundo comenzaban una lucha sin tregua no sólo contra las drogas, sino contra el difícil e incontrolable flujo de dinero ilícitoproveniente de ésta actividad. En Colombia se perdieron muchas vidas de ilustres hombres como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime pardo Leal, el ministro de Justicia en 1984 (durante el...