Lavado De Activos

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DESARROLLO TRABAJO

1.- Se señala que el Lavado de Activos posee al menos 2 bienes jurídicos protegidos.

La Correcta Administración de Justicia: El delito de Lavado de Activos afecta este Bien Jurídico tanto desde la perspectiva quese dificulta la pesquisa el delito base así como en relación a que se disminuye la posibilidad de incautar los bienes obtenidos por su realización.
Desde la perspectiva del Bien Jurídico protegido no cualquier acto que importe uso, aprovechamiento, tenencia o destino de los bienes afecta el bien jurídico administración de justicia, sino que solamente aquellas conductas que obstaculicen lapersecución criminal.

Ordenamiento Económico o Sana Economía: El delito de Lavado de Dinero persigue evitar “que se reduzcan los efectos dañosos del dinero sucio sobre las instituciones democráticas”.




2.- Conforme a los contenidos de la Ley 19.913 y en especial los “elementos del tipo penal del Lavado de Activos en Chile” (repasados en la clase On-Line), responda los siguientescasos de manera CLARA y PRECISA:

1) En un procedimiento antinarcóticos se procede a allanar el domicilio de un traficante. Al interior de su domicilio se incautan 10 kilos de cocaína base y la suma de 20 millones de pesos en efectivo que estaban sobre la mesa en una maleta. En el procedimiento sólo se detiene al dueño de casa (dueño de la droga conforme a la investigación previa).Asimismo, se logra establecer que el sujeto no posee ningún bien a su nombre, ni sus familiares ni amigos cercanos. El sujeto no posee ingresos legales para justificar el dinero. La vivienda allanada era arrendada y el dueño la había adquirido producto de una herencia hace 20 años.


a) ¿Es posible acusar de lavado de activos al traficante? Indique los motivos y fundamente conforme al tipopenal chileno (elementos del delito).


Conforme al tipo penal chileno, los elementos que se deben cumplir en el Lavado de Activos son: Delito Base, en este caso sería el Tráfico de Drogas; el ánimo de ocultar o disimular el origen ilícito del dinero y realizar esta acción a sabiendas de su procedencia, lo que en este caso no se observa, ya que el dinero no se encontraba oculto odisimulado, por lo que no sería posible acusar al traficante por el delito de Lavado de Activos.


2) En un procedimiento antinarcóticos se procede a allanar el domicilio de un traficante. Al interior de su domicilio se incautan 10 kilos de cocaína base y la suma de 20 millones de pesos en efectivo que estaban enterrados en el patio de la casa envueltos en una bolsa de nylon. En elprocedimiento sólo se detiene al dueño de casa (dueño de la droga conforme a la investigación previa). Asimismo, se logra establecer que el sujeto no posee ningún bien a su nombre, ni sus familiares ni amigos cercanos. El sujeto no posee ingresos legales para justificar el dinero. La vivienda allanada era arrendada y el dueño la había adquirido a través del SERVIU hace 15 años.


a) ¿Es posibleacusar de lavado de activos al traficante? Indique los motivos y fundamente conforme al tipo penal chileno (elementos del delito).


Conforme al tipo penal chileno, los elementos que se deben cumplir en el Lavado de Activos son: Delito Base, en este caso sería el Tráfico de Drogas; el ánimo de ocultar o disimular el origen ilícito del dinero y realizar esta acción a sabiendas de su...