finanzas

LAIVE S.A.


MEMORIA 2005

FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1910

LIMA - PERU





LAIVE S.A.


DIRECTORIO




Presidente Francisco Moreyra García-Sayán
(Hasta el 03/05/05)
Aurelio Palacios Moreyra
(Desde el 25/05/05)


Vice-Presidente Fernando Larraín Peña



Directores Francisco Moreyra García-Sayán
Luis Moreyra Ferreyros
Cristian Gubler Díaz
RaúlBarrios Orbegoso
Aurelio Moreyra Prado
Rodolfo Véliz Moller


ADMINISTRACION (al 31 de Diciembre 2005)



Gerente-General Enrique Palacios Rey
Gerente Administrativo-Financiero Gonzalo del Solar Barco
Gerente Comercial Henry Tapia Ruiz-Eldredge
Gerente de Producción Alfredo Montoya Manrique
Gerente Regional Sur Mauricio Pérez-Wicht San Román
Gerente de Ventas IgorRodríguez Balarezo
Sub-Gerente Administrativo Otoniel Eléspuru Grau
Sub-Gerente de Logística Juan Enrique de Albertis Moreyra
Sub-Gerente de Recursos Humanos Sandro Solimano Salerno
Sub-Gerente Aseguramiento de Calidad María Elena León Ojeda
Sub-Gerente de Ventas José Fung Planas
Sub-Gerente Autoservicios Anarella Vera Tudela Zegarrra
Sub-Gerente de Mantenimiento Carlos O´HaraSeminario
Contador General Hugo Kiwaki Calderón











SEÑORES ACCIONISTAS:





De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24º del Estatuto de la Sociedad, cumplimos con dar cuenta de los resultados del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2005.

El capital, reservas, provisiones y otros elementos que expresan la realidad económica de nuestra Sociedad seencuentran consignados en los estados financieros y notas a dichos estados, los que forman parte integrante de esta Memoria.

Durante el ejercicio 2005 no se produjeron variaciones en el capital social de LAIVE S.A. ni en la cuenta Acciones de Inversión.

En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 14 de Febrero de 2005, se acordó mantener el saldo de Utilidad de Libre Disposición delejercicio 2003 y la totalidad de Utilidad de Libre Disposición del ejercicio 2004 que totalizan la suma de S/.11’314,014.16 en la cuenta “Utilidades de Libre Disposición” luego de ser deducida la Reserva Legal, la Aplicación de la NIC Nº12 y los dividendos a cuenta.

Siguiendo con la política de distribución de dividendos de la empresa, con cargo a las utilidades de libre disposición, elDirectorio acordó entregar a los señores accionistas los siguientes dividendos:



DIVIDENDOS 2005
Nºdiv. Fecha acuerdo Directorio ACC.”A” ACC.”B” ACC.INVERSION
Div. S/. x Acc. Div. S/. x Acc. Div. S/. x Acc.
I 29 de Marzo 0.02000 0.02100 0.02000
II 05 de Julio 0.02000 0.02100 0.02000
III 05 de Octubre 0.03000 0.03150 0.03000

El monto total de los dividendos acordados durante el ejercicioascienden a la cifra de S/.4’668,327.34.

Con referencia a las cotizaciones de la Acciones Comunes Clase “B”, éstas empezaron el ejercicio 2005 en S/. 1.10 y terminaron en S/. 0.90.

En la Sesión de Directorio del 25 de Mayo se presentó carta de renuncia al cargo de Presidente del Directorio, que por motivos de salud, había hecho llegar el Doctor Francisco Moreyra García Sayán.

ElDirectorio con mucho pesar se vio precisado a aceptar dicha renuncia, encargando se comunique al Doctor Moreyra dicho pesar y se le agradezca muy sinceramente por los más de 20 años en este cargo, período durante el cual bajo su liderazgo, se gestaron cambios de trascendental importancia para nuestra sociedad.

Fue elegido nuevo Presidente del Directorio, con cargo a ratificarse en la próxima JuntaObligatoria Anual de Accionistas, el Director Señor Aurelio Palacios Moreyra.

Asimismo, en la Sesión de Directorio del 13 de Diciembre se aceptó la renuncia del Sr. Enrique Palacios Rey al cargo de Gerente General de la empresa por motivos personales.

El Directorio, transmitió el profundo reconocimiento de la Sociedad por los importantes servicios que ha prestado a la empresa en los cargos...