Flyer Lavado Dinero

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Asesoría de Negocios

Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo*

Conciencia de Riesgo:
la Muralla contra el Fraude Financiero

Lavado de Dinero NO es sólo unProblema de Bancos…
Hoy en día cualquier institución o empresa que maneja
dinero en efectivo o crédito, puede ser víctima de este delito.

¡Que no le ocurra a usted!

Para conocer más sobre lo que podemoshacer por su empresa,
permítanos estar cerca de usted, visite nuestra página de Internet:

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Cultura, Prevención y Conciencia
de Riesgo son Inversión
Indispensable para Proteger el
Prestigio, Competitividad y
Desempeño de su Negocio…

Servicios Profesionales para PLD
■ Definicióny análisis del Plan de Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo
■ Normatividad en México y en el Marco
Internacional
■ Disposiciones y Reglamentación Vigente para
cadaInstitucion Financiera
■ El Ciclo de Lavado de Dinero
■ Marco legal, Objetivos, Informes y comunicados
requeridos por la CNBV y demás entidades
regulatorias
■ Análisis de Criterios Contables
■ Tipos deOperaciones fraudulentas
■ Reportes de Operaciones
■ Políticas de Conocimiento del Cliente

■ Diagnóstico para Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT)

■ Estructura delCumplimiento y sus Funciones

■ Desarrollo del Plan PLD y FT

■ Ley Patriota de Estados Unidos de America

■ Desarrollo de Plan de Comunicación Organizacional PLD

■ Confidencialidad y Secreto Bancario

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