GAFI

GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en1989 por el
Grupo de los siete (G7), el cual emite recomendaciones en materia de prevención ycombate al lavado de dinero, al
financiamiento de terrorismo y al financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto con el
objeto de que la comunidad internacional adoptelas medidas y lleve a cabo las acciones necesarias para contar con
un marco legal, institucional y operativo adecuado.
Actualmente, el GAFI está integrado por miembros de 34 jurisdicciones y 2organizaciones regionales (el Consejo
de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea). México es miembro de pleno derecho desde el año 2000, y
asumió la Presidencia de dicho Grupo por el periodo de juliode 2010 a junio de 2011.
1 Evaluación de los riesgos y aplicación de un
enfoque basado en el riesgo

21 Revelación y confidencialidad

2 Cooperación y la coordinación nacional

22 DNFBPS:diligencia debida para con el cliente

3 El delito de blanqueo de capitales

23 DNFBPS: Otras medidas

4 Comiso y medidas provisionales

24 Transparencia y titularidad real de las
personasjuridicas

5 Delito de la financiación del terrorismo

25 Transparencia y titularidad real de otros
instrumentos

6 Sanciones financieras específicas relacionadas
con el terrorismo y la financiacióndel
terrorismo

26 Regulación y supervisión de las instituciones
financieras

7 Sanciones financieras específicas relacionadas
con la proliferacion

27 Facultades de los supervisores

8Organizaciones sin fines de lucro

28 Regulación y la supervisión de las DNFBPS

9 Leyes sobre el secreto de las instituciones
financieras

29 Unidades de inteligencia financiera

10 Diligenciadebida con el cliente

30 Responsabilidades de la ley y autoridades de
investigacion

11 Conservación de documentos

31 Facultades de aplicación de la ley y
autoridades de investigacion...