Investigacion sobre el GAFI Panama

Tarea Individual # 1
Profesor: Guillermo Enrique Pérez Pinzón
Presentado por: Carlos Luis Guerra Montenegro
¿Qué es el GAFI?
R. / El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es unorganismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Esteorganismo establece estándares, y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Este grupo ha establecido 40 recomendaciones para perseguir ydetectar el blanqueo de capitales; los métodos y técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas que se aprueban para la persecución de esta tipo de delitos.¿Por qué Panamá está actualmente en la lista Gris de este organismo?
R. / El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyo a Panamá en su lista gris, después de que el país fue evaluado malpor el Fondo Monetario Internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. El fondo recalca que de las 40 recomendaciones hechas por el GAFI, Panamá solocumple a cabalidad una, otras tres las acata de manera amplia, 23 de forma parcial, y 13 las incumple completamente.
Ante la pronta visita de altos funcionarios de esta institución a nuestro a país,¿Cuáles son los criterios que están exigiendo ellos para sacarnos de esta lista?
R. / Entre las acciones que Panamá debe realizar para apresurar su salida de la “Lista gris”, podemos resaltar lassiguientes:
1. Actualizar el marco legal del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
2. Reforzar la efectividad de la Unidad de Análisis Financiero.
3. Adicional a labanca, reforzar el régimen regulatorio de los sectores financieros (Aseguradoras, Casas de Valores, Cooperativas, Casas de Cambio etc.) y sectores no financieros susceptibles al lavado de dinero...