Historia De La Publicidad En Mexico
Páginas: 2 (416 palabras)
Publicado: 8 de agosto de 2012
Examen de cumplimiento
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Nombre:_____________________________________ Fecha:____________________Firma:_____________________________________ Calificación:_____________
1. Las nuevas disposiciones al art.95 de la LGOAAC aplicables en los transmisores de dinero y a sus agentes lascuales estamos obligados a cumplir se encuentran en el diario oficial de la federación del 17 de diciembre de 2009.
a. Verdadero b. Falso
2. ¿Cuales son los reportes de operación que lascompañías transmisoras de dinero deben de presentar al gobierno de México?
a. Reportes de operación inusual, relevantes, interna preocupante y transferencias internacionales de fondos.
b.Suspicious activity report and currency transaction report.
c. Reportes financieros.
3. ¿Que es lavado de dinero?
a. Proceso en el cual los bienes de origen delictivo se integran a laeconomía legal con apariencia de haber sido obtenido de forma licita.
b. Proceso de convertir el dinero sucio en limpio.
c. Todas las anteriores.
4. ¿Cuales de las siguientes actividades sonilegales y deben ser reportadas?
a. Estructuración.
b. Uso de identificaciones falsas.
c. Financiar actividades terroristas.
d. Todas las anteriores.
5. El Reporte de ActividadIrregular (RAI) es un reportaje interno que tiene como objetivo que el agente reporte a SERFINLAT sobre cualquier actividad o conducta inusual que detecte sobre los clientes.
a. Verdadero b.Falso
6. Es correcto informarle a una persona involucrada en una actividad inusual que se elaborará un Reporte de Actividad Irregular (RAI).
a. Verdadero b. Falso
-1-
7. ¿cual de lossiguientes ejemplos se considera una “Estructuración”?
a. Transacciones múltiples realizadas por la misma persona cada una justo por debajo de $5,000 Dlls. Para evadir se incluya en el reporte...
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Nombre:_____________________________________ Fecha:____________________Firma:_____________________________________ Calificación:_____________
1. Las nuevas disposiciones al art.95 de la LGOAAC aplicables en los transmisores de dinero y a sus agentes lascuales estamos obligados a cumplir se encuentran en el diario oficial de la federación del 17 de diciembre de 2009.
a. Verdadero b. Falso
2. ¿Cuales son los reportes de operación que lascompañías transmisoras de dinero deben de presentar al gobierno de México?
a. Reportes de operación inusual, relevantes, interna preocupante y transferencias internacionales de fondos.
b.Suspicious activity report and currency transaction report.
c. Reportes financieros.
3. ¿Que es lavado de dinero?
a. Proceso en el cual los bienes de origen delictivo se integran a laeconomía legal con apariencia de haber sido obtenido de forma licita.
b. Proceso de convertir el dinero sucio en limpio.
c. Todas las anteriores.
4. ¿Cuales de las siguientes actividades sonilegales y deben ser reportadas?
a. Estructuración.
b. Uso de identificaciones falsas.
c. Financiar actividades terroristas.
d. Todas las anteriores.
5. El Reporte de ActividadIrregular (RAI) es un reportaje interno que tiene como objetivo que el agente reporte a SERFINLAT sobre cualquier actividad o conducta inusual que detecte sobre los clientes.
a. Verdadero b.Falso
6. Es correcto informarle a una persona involucrada en una actividad inusual que se elaborará un Reporte de Actividad Irregular (RAI).
a. Verdadero b. Falso
-1-
7. ¿cual de lossiguientes ejemplos se considera una “Estructuración”?
a. Transacciones múltiples realizadas por la misma persona cada una justo por debajo de $5,000 Dlls. Para evadir se incluya en el reporte...
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