HOLA


ACTA
Primera Sesión de Directorio
ALMAR S.A.
En Santiago a 3 de enero del año dos mil doce, en el domicilio de la sociedad, ubicado en calle Andes, numero 4736, comuna de Quinta Normal. de esta ciudad, siendo las diez horas con treinta minutos, se celebra la Primera Sesión de Directorio de la Sociedad “ALMAR S.A.”, Están presentes en la sesión los directores titulares provisionalesde la Sociedad, preside ALDO REYES LILLO, don MARIO REYES LILLO y don PAULO REYES CANALES .quien actúa de Secretario.-

TABLA

1.-Transformación de la sociedad
2.-Designación de Presidente del directorio
3.-Otorgamiento de poderes generales de administración. –
4.-Sesiones de directorio
5.-Apertura de libros conforme al artículo ciento treinta de la ley 18.046
6.- Domicilio social7.-Reducción a escritura pública.-

DESARROLLO DE LA TABLA

UNO) Constitución de la sociedad .-EL Sr. Presidente informa que los trámites de trasformación de la sociedad ALMAR S.A. se encuentran en plena tramitación, y cumpliéndose los plazos legales .-En efecto, la excitara social fue otorgada en la Notaría de don Sergio Henríquez Silva con fecha 30 de noviembre del año 2011, se encuentra entramite la inscripción en el Registro de Comercio y publicación en el Diario Oficial.
DOS) Designación de Presidente del directorio.- El director, señala que corresponde que el Directorio elija entre sus miembros el cargo de Presidente.-Se somete a discusión el asunto y después de un breve debate el Directorio resuelve por unanimidad designar a don ALDO ALFREDO REYES LILLO en el cargo depresidente, quien acepta el cargo y agradece la confianza depositada en el y asume de inmediato pasando a presidir la sesión.-

TRES) OTORGAMIENTO DE PODERES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN: El Señor Secretario señala que corresponde a continuación designar al Gerente General de la sociedad, proponiendo que este cargo sea ocupado por don MARIO DEL CARMEN REYES LILLO. Rut. 7958062-7-El Directorioexamina la proposición y después de un breve debate resuelve, por unanimidad, acogerla y designar como Gerente General a don
MARIO REYES LILLO quien en este acto, acepta y agradece la confianza que él Directorio le asigna.-El Directorio por la unanimidad, acuerda otorgar las siguientes facultades a don MARIO REYES LILLO. quien anteponiendo su firma al nombre o razón social, representara a ALMAR S.A.,con las más amplias facultades en todos los actos, contratos, negocios, operaciones, gestiones o convenciones que estimen útiles o que sean necesarios para el debido manejo y acertado cumplimiento de los fines sociales.- Sin que la enumeración que sigue sea taxativa o limitativa, se entenderán estar facultados para: Uno) Comprar, vender, ceder, permutar y en general, adquirir, disponer yenajenar a cualquier título, toda clase de bienes, corporales o incorporales ,inmuebles, muebles, incluso valores mobiliarios; Dos) Celebrar contratos de promesa, otorgar los contratos prometidos y exigir judicial y extrajudicialmente su cumplimiento; Tres) Dar y tomar en arrendamiento, subarrendamiento, administración y concesión, toda clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles; Cuatro)Dar y tomar bienes en comodato; Cinco) Dar y tomar bienes en mutuo; Seis) Dar y recibir dinero y otros bienes en depósito, sean necesario o voluntario y en secuestro; Siete) Dar y recibir bienes en hipoteca, posponer, alzar, dividir y limitar hipotecas constituidas a favor de la sociedad, incluso con cláusula de garantía general; Ocho) Dar y recibir en prenda, muebles, valores mobiliarios,derechos, acciones y demás cosas corporales e incorporales, sean en prenda civil, mercantil, warrants de cosa mueble vendida u otras especiales y cancelarlas; Nueve) Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de cambio y de correduría, celebrar contratos para constituir agentes, comisionistas, distribuidores y concesionarios; Diez) Establecer agencias, sucursales o establecimientos en cualquier...