Ilegalidad

Colombian Tropical Flowers
Misión
Somos una empresa floricultora ubicada en la ciudad de Medellin que ha tomado lo mejor de la naturaleza y lo ha combinado con la calidad del servicio, obteniendopara nuestros selectos clientes en el ámbito nacional e internacional, la excelencia en un producto que supera todas las expectativas brindándoles calidad en la producción y exportacion de florestropicales.
Visión
En el 2015 COLOMBIAN TROPICAL FLOWERS lograra tener un amplio reconocimiento en el mercado de flores a nivel nacional e internacional con mas del 30% de participación en el mercado conuna diversa gama de flores tropicales.


NEGOCIO LEGAL










NEGOCIO ILEGAL











Exportación real de flores de segunda (similares a las q se vende en Colombia)no de muy buena calidad, acá se pueden engordar las facturas, porque se factura flor de primera calidad y se vende de regular calidad. (primera actividad de lavado)
Para la que la Dian no nosdescubra (cruce de información de banco nacional con banco en el exterior) los recursos adicionales entran de una empresa de papel en el exterior en pequeñas cantidades para que no pueda ser detectada, ypara este caso las facturas de transacciones con esta compañía pueden ser totalmente ficticias, la clave está en que sean transacciones pequeñas (cuanto es el monto que no se detecta por la Dian)
Esdecir el dinero que entra a nuestra cuenta en Colombia tiene doble lavado, primero el lavado por engorde las facturas y segundo por las ventas ficticias de las compañías de papel.
Las transacciones conla empresa de papel tiene que ser por el doble de lo que se va a engordar la factura de la transacción legal, pero deben ser montos pequeños muy difíciles de detectar y con una periodicidad media.QUE NOS QUEDA PENDIENTE
Presentación de la compañía (quien es, que hace, a donde exporta, balance general) en fin información que podamos entregar la cual permita que sea muy difícil de detectar lo...