Ilicitos

Labor Legislativa: Título: Período de Gobierno: Período Legislativo: No. de Expediente: Entrada en Cuenta: Enviado a la Comision: Proponente: Objeto: Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. Presentado por la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

Primero de 2003 275 08/04/03 Comisión Permanente de Finanzas Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela Esta Ley tienepor objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen Ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones Devuelta por el Ejecutivo el 25-08-05

Observaciones:

Discusiones: Fecha de la 1º Discusión : Fecha de aprobación de la 1º Discusión : Fecha de la 2º Discusión : Fecha de aprobación de la 2º Discusión : Fecha de las modificaciones de la 2º Discusión : Fecha de aprobación de lasmodificaciones de la 2º Discusión : Fecha de la Sanción : Fecha de envío al Ejecutivo: Gaceta Oficial Número: TEXTO SANCIONADO: La Asamblea Nacional

25/05/2004 25/05/2004 12/07/2005 12/07/2005 21/07/2005 21/07/2005 05/09/2005 13-09-05 N° 38.272 del 14-09-05

de la República Bolivariana de Venezuela Decreta la siguiente, LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS Capítulo I Disposiciones Generales Artículo1. La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que

constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones. Artículo 2. A los efectos de esta Ley se entenderá por: 1. Divisas: Expresión monetaria en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios distinta del bolívar entendido este como la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela. 2.Operador Cambiario: Personas jurídicas autorizadas por la legislación correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela que, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el órgano administrativo competente, realicen operaciones de corretaje o intermediación de divisas. 3. Operación Cambiaria: Compra o venta de cualquier divisa con el bolívar, moneda de cursolegal de la República Bolivariana de Venezuela. 4. Autoridad Administrativa competente designada por el Ejecutivo Nacional en materia cambiaria: Órgano o ente al cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros, le atribuya el conocimiento, trámite y demás funciones relacionadas con la materia cambiaria. Hasta tanto el Ejecutivo Nacional no confiera estas competencias a otro organismo, seentenderá que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) es la autoridad administrativa competente designada por el Ejecutivo Nacional en materia cambiaria. Artículo 3 . Esta Ley será aplicable a las personas naturales o jurídicas, que actuando en nombre propio o como administradores, intermediarios, verificadores o beneficiarios de las operaciones cambiarias, contravengan lo dispuesto enesta Ley, en los convenios suscritos en materia cambiaria por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela o cualquier norma de rango legal aplicable en esta materia. La responsabilidad personal de los gerentes, administradores, directores o dependientes de una persona jurídica subsiste cuando de sus hechos se evidencie la constitución de cualquiera de los ilícitos establecidos en estaLey. Capítulo II De la Obligación de Declarar Artículo 4. Las personas naturales o jurídicas que importen o exporten divisas, desde o hacia el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, están obligadas a declarar ante la autoridad administrativa competente, el montoy la naturaleza de la respectiva operación. Todo ello, sin perjuicio de las competencias propias del Banco Central de Venezuela en la materia. Están exentas del cumplimiento de esta obligación los títulos valores emitidos por la República y adquiridos por las personas naturales o jurídicas o personas naturales no residentes, que se encuentren en situación de tránsito o turismo en el territorio...