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IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE ETICA EN UNA ENTIDAD FINANCIERA
Muy a menudo solemos escuchar hablar sobre entidades financieras que han fracasado por sus supuestos nexos con dineros manchados con eldolor de personas inocentes que son utilizadas para sacar provecho en un mercado que cada día se extiende más y más; la lucha para las entidades reguladoras no es solo por acabar con este tipo de entescreados con el único fin de lavar activos si no también con personas que quieren ingresar al sistema financiero legal ingresando todo el dinero posible atreves de distintos mecanismos.
Lasuperintendencia financiera por su parte ha propuesto y aplica mecanismos de control para estos riesgos e intentos de LA/FT, siguiendo normas ya establecidas dentro de las cuales encontramos las políticas quecada entidad vigila debe proponer, adoptar y aplicar en busca de minimizar riesgos de LA/FT dentro y fuera de la empresa ya sea por consiente desacato o ignorancia dichas políticas y normasestablecidas.
Es aquí en este punto donde juega un papel importante el código de ética que cada persona humana tiene intrínseca desde el comienzo de su formación ética y moral, en términos generales yalejándonos un poco de lo son las normas , leyes, y demás podemos observar de la siguiente manera: en nuestro país existen grupos al margen de la ley, personas que se dedican al tráfico de drogas, dinero,personas etc… este tipo de actividades que atentan contra la dignidad, seguridad, vida, es decir atentan contra los derechos humanos de ninguna manera pueden legalizarse, ¿cómo sería si así fuera? Porsupuesto que eso es tanto como apostar la degradación total de nuestra sociedad ya flagelada por otro tipo de amenazas.
Entonces podemos decir que el efectivo, bienes, y demás adquiridos ilícitamente nopuede circular en nuestro sistema financiero para esto se han creados entes reguladores que por sí solos no pueden actuar, necesitan recurrir a la ética y moral de cada persona vi
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