junta directiva


Nota: Recuerde que este es un modelo, debe adecuarlo a sus necesidades
Reunión
Junta Directiva de __________ (Nombre de la Empresa)
ACTA No. _____

Siendo las ____________, del día__________ de 2010, se reúne en las Oficinas Administrativas de la sociedad _____________ (S.A.SAS, etc.), su Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva presentes son:
NombreCondición (principal o Suplente)
_______________________________ Prin.______ Supl._______
_______________________________ Prin.______Supl._______
_______________________________ Prin.______ Supl._______
_______________________________ Prin.______ Supl.______________________________________ Prin.______ Supl._______

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para estareunión de Junta Directiva, al Sr. _______________________ y como secretario al Sr. ______________________

Orden del día:
1. Lectura del acta de la reunión anterior
El secretario, el Sr._______________ da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.
2. Informe del Representante Legal
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe delRepresentante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de los meses de _______
3. Aprobación para la celebración de contrato ____________
Es discutido por partede la Junta Directiva la necesidad y condiciones para la celebración de un contrato de ___________ con la empresa__________ (etc., etc.).
Expuesto todos los puntos de positivos y negativos del negociomencionado, la Junta Directiva por mayoría o de manera unánime decide (autorizar o no) al Representante Legal para la suscripción del contrato __________ con la empresa ________.
4. Aprobación de...