Junta General De Accionistas
Páginas: 4 (822 palabras)
Publicado: 4 de octubre de 2012
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SOUTH MINING PERU – CHINA S.A.C
En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 am. del día 11 de Junio del 2012, se reunieron en el local de la sociedad KINGDOMRESOURCES SAC., sito en la Calle Las Codornices N° 285, urbanización Limatambo - Distrito de Surquillo - Provincia y departamento de Lima, los siguientes accionistas:
- JING WEN CHEN, titular de 500acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevo sol) cada una, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- JUAN ZÚÑIGA GONZALES, titular de 500 acciones, de un valornominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevo sol) cada una, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
Total de acciones representadas: 1,000 acciones.
I.- QUÓRUM EINSTALACIÓN:
Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas y pagadas, con derecho a voto se acuerda sesionar. En consecuencia, se prescinde de las convocatorias deley, al amparo de lo establecido por el artículo 120 de la Ley General de Sociedades.
II.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:
En este estado, se da por instalada la Junta General de Accionistas, actuandocomo Presidente el señor JIM WEN CHEN y como Secretario, el señor JUAN ZÚÑIGA GONZALES.
II.- AGENDA:
1. Adquisición de concesiones mineras.
2. Otorgamiento de poder.
En este estado elpresidente tomo el uso de la palabra para informar que:
1. Adquisición de concesiones mineras:
Es beneficioso para la sociedad, suscribir contratos de transferencia sobre las siguientes concesionesmineras:
• EL POLAR UNO, identificada con código Nº 54-00072-08, de una extensión de 900 Has., ubicado en el Distrito de Chaparra – Provincia de Caraveli – Departamento de Arequipa, debidamenteinscrita en la Partida Electrónica Nº 12563308 del Libro de Derechos Mineros de la Oficina Registral de Lima.
• EL POLAR DOS, identificada con código Nº 54-00071-08, de una extensión de 1000 Has.,...
SOUTH MINING PERU – CHINA S.A.C
En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 am. del día 11 de Junio del 2012, se reunieron en el local de la sociedad KINGDOMRESOURCES SAC., sito en la Calle Las Codornices N° 285, urbanización Limatambo - Distrito de Surquillo - Provincia y departamento de Lima, los siguientes accionistas:
- JING WEN CHEN, titular de 500acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevo sol) cada una, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- JUAN ZÚÑIGA GONZALES, titular de 500 acciones, de un valornominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 nuevo sol) cada una, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
Total de acciones representadas: 1,000 acciones.
I.- QUÓRUM EINSTALACIÓN:
Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas y pagadas, con derecho a voto se acuerda sesionar. En consecuencia, se prescinde de las convocatorias deley, al amparo de lo establecido por el artículo 120 de la Ley General de Sociedades.
II.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:
En este estado, se da por instalada la Junta General de Accionistas, actuandocomo Presidente el señor JIM WEN CHEN y como Secretario, el señor JUAN ZÚÑIGA GONZALES.
II.- AGENDA:
1. Adquisición de concesiones mineras.
2. Otorgamiento de poder.
En este estado elpresidente tomo el uso de la palabra para informar que:
1. Adquisición de concesiones mineras:
Es beneficioso para la sociedad, suscribir contratos de transferencia sobre las siguientes concesionesmineras:
• EL POLAR UNO, identificada con código Nº 54-00072-08, de una extensión de 900 Has., ubicado en el Distrito de Chaparra – Provincia de Caraveli – Departamento de Arequipa, debidamenteinscrita en la Partida Electrónica Nº 12563308 del Libro de Derechos Mineros de la Oficina Registral de Lima.
• EL POLAR DOS, identificada con código Nº 54-00071-08, de una extensión de 1000 Has.,...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.