LA DEBIDA DILIGENCIA

LA DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA
Si hiciéramos la DEBIDA DILIGENCIA minimizaríamos muchos riesgos por
ejemplo:
Si las cámaras de comercio se tomarán el trabajo de verificar in situ la
direcciónfísica del registro de cada sociedad que se crea se disminuiría el
fantasma de las empresas de papel que se prestan para delitos como el
testaferrato, la suplantación de identidad, la evasión fiscal, ellavado de
activos, el fraude al fisco, etc y otros tantos crímenes financieros.
Si las mismas cámaras de comercio se tomarán el trabajo de revisar los
Estados Financieros que reportan lassociedades y las cruzaran contra las
declaraciones de renta que reportan tanto Personas Naturales como
Personas Jurídicas se daría cuenta que muchos contribuyentes le están
haciendo "conejo".
Si laSupersociedades hiciera la DEBIDA DILIGENCIA evitaría que casos
de corrupción como el del GRUPO NULE volvieran a ocurrir.
Si la Superfinanciera hiciera la DEBIDA DILIGENCIA no volvería a
presentarse casoscomo las quiebras de bancos y el más reciente escándalo
financiero como el de INTERBOLSA.
Si la DIAN hiciera la DEBIDA DILIGENCIA hubiera minimizado el riesgo
de que un contribuyente como el GRUPONULE nos hubiera robado $35 mil
millones de la retención en la fuente y los $84 mil millones del IVA de las
empresas fantasmas que se robaron el IVA por las exportaciones ficticias
a Venezuela.Si la Supervalores hubiera hecho la DEBÍDA DILIGENCIA esté millonario
fraude de INTERBOLSA se hubiera podido evitar.
Si los gobiernos nacionales, departamentales y municipales hicieran la
DEBIDADILIGENCIA frente al recaudo de sus propios impuestos de ICA,
PREDIAL, VEHÍCULOS, AVISOS, RENTA, IVA, etc., estoy seguro que no
necesitaríamos una reforma tributaria, estoy seguro que tuviéramos lasmejores vías, los mejores hospitales públicos, las mejores escuelas,
colegios y universidades públicas.
Si el mismo Congreso, las mismas corporaciones, las mismas empresas del
Estado, los...