La ventaja del ganador

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DOCUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO − BANCO DAVIVIENDA S.A. -

CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO................................. PAG. 2 REGLAMENTO DEJUNTA DIRECTIVA...................................... PAG. 41 ACCIONES................................................................................... PAG. 59 REPRESENTANTESLEGALES.................................................. PAG. 60 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS ........ PAG. 63

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CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO BANCO DAVIVIENDA S.A. SOCIEDAD DEL GRUPO BOLIVAR - GRUPO EMPRESARIAL -

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Presentación El término “Gobierno Corporativo” es una acepción que puede tener varios significados, no obstante para el Banco Davivienda S.A. será entendido como el conjunto de políticas y principios dedirección, administración y supervisión empresarial que permiten que sean definidas estructuras encaminadas a generar valor, crear confianza y transparencia en los diferentes Grupos de Interés del Banco. De esta manera, sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente en Colombia, es interés prioritario del Banco Davivienda S.A. asegurar la transparencia, eficiencia y probidad de susactuaciones, entendidos estos atributos como un presupuesto básico para que el Banco pueda desempeñarse cabalmente, generando elementos de sana competencia dentro del mercado en el cual se desarrolla. Cada una de las empresas que es parte del Grupo Empresarial Bolívar están comprometidas con la adopción de buenas prácticas de transparencia, Gobierno corporativo, ética y conducta, que permitangenerar seguridad a sus accionistas y en general a todos sus Grupos de Interés. De acuerdo con lo anterior, este Código de Buen Gobierno recopila las políticas del BANCO DAVIVIENDA S.A. pretende comunicar a todos sus Grupos de Interés, los principios de Gobierno Corporativo, la misión y la visión del Banco como integrante de un Grupo, la información financiera y no financiera a revelar en el mercado,los órganos de Gobierno del Banco, los órganos de control, las medidas para verificar el cumplimiento de las normas de Buen Gobierno, entre otros.

Efrain Forero Fonseca Presidente Banco Davivienda S.A.

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TÍTULO PRELIMINAR SECCIÓN ÚNICA. Aspectos generales del BANCO DAVIVIENDA S.A. I. HISTORIA DEL BANCO DAVIVIENDA S.A.

La Casita Roja de Davivienda fue inspirada por el cuento infantil“Hansel y Grettel”, en el que existía una casita amable en el bosque en donde se recibía a todo el mundo. En 1972 la estrategia de publicidad integral se hizo con la casita y la frase que aún en la actualidad es de altísima recordación: “Davivienda, donde está el ahorrador feliz”. En mayo de 1972, en el gobierno del Dr. Misael Pastrana Borrero, se expidieron los decretos 678 y 679 por medio de loscuales se creó el sistema colombiano de valor constante. A través de este sistema, los ahorradores además de conservar el valor de su dinero a través del tiempo, a pesar del aumento del costo de vida podían obtener, al mismo tiempo, un rendimiento o interés, que le permitía a las instituciones financieras realizar préstamos para vivienda a largo plazo. Para el manejo de este sistema, se creó unaunidad de cuenta que se denominó Unidad de Poder Adquisitivo Constante – UPAC, nombre que resume la filosofía del sistema. Con esta base legal, se iniciaron los estudios para la creación de una Corporación de Ahorro y Vivienda. El equipo de trabajo se integró con la participación del Banco de Bogotá, Seguros Bolívar y Colseguros. En Agosto de 1.972, se crea la entidad bajo el nombre de "CorporaciónColombiana de Ahorro y Vivienda – Coldeharro" organizada conforme las normas legales de la República de Colombia. Sin embargo, el 30 de enero de 1973, la entidad cambia su nombre por el de "Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda – DAVIVIENDA". El
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acta orgánica de DAVIVIENDA fue aprobada por la Superintendencia Financiera el día 4 de octubre de 1972, por medio de la resolución 2798. La...
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