Lavado De Activos 1

Lavado de Activos:
Para comenzar, daremos la definición de lo que es Lavado de Activos. El LA consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos proveniente de actividades delictivasinsertándolos en el mercado formal a través de operaciones bancarias o compras de otros bienes.
La principal razón por la que una persona puede ser investigada por este delito es el desbalance patrimonial,que es cuando alguien no puede justificar sus bienes o ingresos). A ellos se suman otros indicios, como operaciones económicas irregulares, empresas fachas, transacciones de dinero en efectivo, entreotras.
Si bien es cierto lo que dice el abogado de Nadine Heredia, Eduardo Roy Gates, la fiscalía no precisa el origen ilícito del dinero utilizado, y depositado en las cuentas de su patrocinada. Éldice que sin delito precedente, no hay lavado de activos. Pero recuérdese que el caso aún está en investigación y no es necesario probar el delito precedente, basta que exista una mínima cantidad deindicios sobre irregularidades en la fuente del dinero. De acuerdo con el abogado penalista Carlos Caro, con la información ofrecida por la Fiscalía y las declaraciones de congresistas nacionalistas, semanejan dos hipótesis sobre el delito precedente: apropiación ilícita o peculado.
En lo que refiere a la apropiación ilícita, el artículo 190 del Código Penal dice lo siguiente:
“El que, en suprovecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación deentregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.
Entonces, si como dicen los nacionalistas, el dinero fuedonación prevista para ser usada con fines políticos (antes de inscribir el partido),  pero se utilizaron para gastos personales de Nadine Heredia, ¿No se estaría hablando de una apropiación ilícita? De...