LAVADO DE ACTIVOS Y AFECTACION DE LA SEGURIDAD

LAVADO DE ACTIVOS Y AFECTACIÓN DE LA SEGURIDAD

LUIS ANTONIO GUERRERO AGREDA
AUTOR

LUIS GABRIEL FERRER
ASESOR

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE POSGRADOS – FARIES
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD
BOGOTÁ, OCTUBRE 2013

RESUMEN

La presente reflexión analiza el delito de lavado de activos como fuente definanciación de grupos ilegales y su impacto en la seguridad nacional. El estudio se
enmarca en la línea de investigación de sociedad y violencia, en concreto en el eje de
lavado de activos, teniendo en cuenta el impacto que este delito tiene en el contexto social,
político y económico colombiano, ya que es un proceso clave para el mantenimiento de
actividades ilícitas que afectan una amplia gamade derechos y estamentos sociales. Para
entender esa afectación se realiza una delimitación conceptual de su definición,
antecedentes y tipificación jurídica, un análisis del proceso de infiltración de dineros
ilegales en la economía formal y se determinan sus efectos en la seguridad nacional.
Finalmente se establece un panorama de los controles existentes para contrarrestar este
delito y seproponen estrategias, que desde lo público y lo privado, mejoren el control del
lavado de activos.

Palabras clave: Grupos ilegales, lavado de activos, narcotráfico, seguridad nacional,
terrorismo.

INTRODUCCIÓN

El lavado de activos es uno de los elementos que sustentan las acciones
delincuenciales que atentan contra la tranquilidad y la seguridad en Colombia, ya que el
dinero producto de actividadesilícitas como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, la
minería ilegal y la corrupción administrativa entre otros, busca ingresar a la economía
nacional con una apariencia de legalidad dando una mayor estabilidad económica a los
grupos al margen de la ley que vulneran la seguridad de la sociedad. Por esta razón es
necesario analizar la manera como el lavado de activos, como actividad conexacon
acciones ilegales y delictivas, afecta la seguridad no solo de las instituciones militares y
gubernamentales, sino del conglomerado social en general. Dentro de este contexto el
presente documento tiene como propósito analizar el lavado de activos como fuente de
financiación de los grupos al margen de la ley y la forma como este proceso de financiación
afecta la seguridad de todos loscolombianos.

La experiencia del Ejército Nacional, en concreto del Comando Especial del Ejercito
(Bloque de Búsqueda) y unidades antisecuestro (Gaula) que combaten el flagelo de la
extorsión, el secuestro y el narcotráfico permiten tener un conocimiento claro de la
injerencia de esta actividad en nuestra sociedad, ya que se ha observado que día a día los
grupos al margen de la ley están usandocreativamente más y diversas formas de
"blanquear" o lavar dinero, que luego es usado para financiar actividades ilícitas de diversa
naturaleza como el terrorismo, la compra de armas para bandas criminales, los sobornos

para lograr impunidad entre otras. El impacto que tiene el proceso de lavado de activos en
el ámbito de la seguridad nacional hace necesaria una reflexión a partir de las nocionesanalizadas en la Especialización de Administración en Seguridad, en concreto dentro de la
línea de investigación que estudia la sociedad y la violencia, toda vez que el tema de lavado
de activos, visto desde la perspectiva de la financiación de actividades ilegales, genera un
impacto directo e innegable en la convivencia, la tranquilidad y la seguridad de la
población colombiana.

La finalidad delpresente estudio se centra en enfatizar que los efectos del lavado de
activos no inciden únicamente en el sistema económico y financiero de un país, sino que
están directamente relacionados con el financiamiento de grupos al margen de la ley, sin
importar sus orígenes y creencias, pues al finalizar el proceso de lavado de dinero estas
organizaciones, sean guerrilleras, paramilitares bandas criminales...