lavado de activos

Taller unidad 1

Conclusión sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país.
1.Identificación del riesgo
2. Medición o Evaluación
3. Control
4. Monitoreo
Lavados de activos son un conjunto de operaciones donde se oculta o se disfraza el origen ilegal de bienes o recursos, elcual cuenta con una diversidad de nombres como lo son; (dinero sucio, dinero caliente, lavado de dinero, lavado de capitales), el dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales asi sehagan múltiples transacciones con ellos, los recursos de lavado de dinero o bienes no solo vienen del narcotráfico.
La financiación del terrorismo puede realizarse con recursos lícitos para un finilícito; ya que el lavado de activos siempre tiene recursos de origen ilícitos y el resultado de lavado de activos no son recursos lícitos.
En Colombia las implicaciones de actividades ilícitas, puedegenerar la perdida de accesos a los servicios y productos del sistema financiero perdida de relaciones comerciales con otro país, ser implicados en procesos jurídicos ante el gobierno.




FUENTES:http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-reconocida-por-lucha-contra-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo/20121227/nota/1816565.aspxhttp://www.legis.com.co/Producto/S/sistemas_de_prevencion_de_lavado_de_activos_y_de_financiacion_del_terrorismo/sistemas_de_prevencion_de_lavado_de_activos_y_de_financiacion_del_errorismo.asp?CodObjetoSE=10031&CodObra=362&Codlinea=39&NomMateria=&Id_Materia=&NomLinea=
1. Definiciones

Para los efectos del presente capítulo los siguientes términos deberán entenderse de acuerdo con las definiciones que a continuación se establecen:1.1. Agentes económicos

Son todas las personas naturales o jurídicas que realizan operaciones económicas dentro de un sistema.


1.2. Beneficiario final

Es toda persona natural o...