Lavado de Activos

fAspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos

Principales Contribuyentes:
Norma Bautista
Heiromy Castro Milanés
Olivo Rodríguez Huertas
Alejandro Moscoso Segarra
Maximiliano Rusconi
Edición:
Proyecto Justicia y Gobernabilidad
Ave. Pedro Henriquez Ureña No. 133
Edif. Empresarial Reyna I
Santo Domingo Republica Dominicana

Esta publicación ha sidodesarrollada con fondos de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas en la misma
pertenecen a los contribuyentes y no necesariamente reflejan el punto de vista ni las
opiniones de USAID.

1ra. edición, 2005
1,000 ejemplares

Corrección de estilo:
Bridges. Leading Conversations
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Diseño de portada, diagramación y artefinal:
Bridges. Leading Conversations
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Impresión:
Mediabyte, S.A.

ASPECTOS DOGMÁTICOS,
CRIMINOLÓGICOS Y PROCESALES
DEL LAVADO DE ACTIVOS

ASPECTOS DOGMÁTICOS,
CRIMINOLÓGICOS Y PROCESALES
DEL LAVADO DE ACTIVOS

NORMA BAUTISTA
HEIROMY CASTRO MILANÉS
OLIVO RODRÍGUEZ HUERTAS
ALEJANDRO MOSCOSO SEGARRA
MAXIMILIANO RUSCONI

PRÓLOGO
Dr. Jorge A. Subero IsaPresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana

El crimen organizado ha existido desde que existen las leyes, siempre ha habido personas y grupos quienes
quebrantando el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades han tratado de sacar provecho de lo
prohibido en cierto momento y lugar de la historia. Sin importar el país ni su nivel de desarrollo, el dineroobtenido de estos actos ilícitos era insertado a la economía legal. Con la globalización de los mercados estas
organizaciones tienen una mayor gama de opciones para intentar invertir y limpiar así sus ganancias. Las
estadísticas sobre el lavado de dinero son asombrosas, y nos damos cuenta de la incidencia que tiene este delito cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el montoque se lava en un año a nivel mundial
representa del 2% al 5% del PBI, mientras que para América Latina una estimación bruta parece ubicarlo entre
el 2,5% y 6,3% del PIB regional anual.
Hoy en día, con los avances jurídicos, tecnológicos y democráticos hemos logrado que esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil. Puesto que, aunque el nivel de toleranciamundial
hacia el Lavado de Activos siempre ha sido bajo, han existido países que no cooperan con la lucha contra este
delito. Sin embargo, podemos afirmar que el índice ha disminuido habiendo hoy muy pocos países y territorios
que no cooperan con los organismos internacionales. Pero esto no significa que la labor que tienen los países
se ha simplificado, muy por el contrario, mientras mayorseguridad existe en los mercados más complicado y
difícil de detectar se torna el blanqueo de capitales.
El lavado de activos es un tema de gran interés para economías en desarrollo como la nuestra, donde las reglas
aunque claras, son relativamente nuevas lo que permite a los que practican esta actividad nutrirse de los huecos del sistema para poder invertir dinero fruto del narcotráfico u otrasactividades ilícitas en actividades lícitas
para así “blanquear” sus activos.

II
ASPECTOS DOGMÁTICOS, CRIMINOLÓGICOS Y PROCESALES DEL LAVADO DE ACTIVOS

Al mismo tiempo tenemos una economía mayormente de servicios, por lo que también estamos expuestos a
ser utilizados para el lavado de capitales. La fuente principal de divisas de la República Dominicana es el dólar
generado por el turismo,las zonas francas y las remesas de los dominicanos residentes en el exterior. Por
medio de estas actividades y muchas otras de naturaleza comercial, capital generado por actividades ilícitas
entran a nuestro país. Para estos propósitos se utilizan servicios electrónicos bancarios y no bancarios ofrecidos de manera legítima por instituciones nacionales e internacionales, las cuales ofrecen...