lavado de activos

Lista Clinton
La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas vinculadas de tener relacionescon dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de losEstados Unidos y fue creada en octubre del año 1995 por la Orden Ejecutiva 12978 emitido por el Presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra lasdrogas y el lavado de activos.[1] La Orden Ejecutiva 12978 declaró a los carteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional y economía de los Estados Unidos y empezó por nombrar alos cuatro jefes del Cartel de Cali - Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa cruz Londoño y Helmer Herrera Buitrago. Las personas naturales o jurídicas que aparecen endicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.[1]
En Colombia,uno de los países más afectados por la guerra contra el narcotráfico, se calcula que más de mil personas y más de 600 empresas han aparecido en la lista desde el 1995.[2] Las personas y empresascolombianas dentro de esta lista no incurren en delito en el país pero si ven limitados sus transacciones con entidades bancarias.[1] También ha habido casos en que aparecen en la lista personas que nuncahan tenido relación con dineros ilícitos (pero si trabajan en compañías fachadas de narcotraficantes) y se han visto perjudicadas.[3]
En diciembre de 1999, los senadores Diane Feinstein y PaulCoverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso llamado el "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act" que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel...