Lavado De Activos

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SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS -

Ley Sobre Lavado De Activos en RD. En la República Dominicana el lavado de activo está penado por la ley 72-02, Contra El Lavado De Activos Provenientes DelTráfico Ilícito De Drogas Y Sustancias Controladas Y Otras Infracciones Graves. Incurre en esa infracción la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos sobre el producto de unainfracción grave; a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes; b) oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación,el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes; c) se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de lasinfracciones tipificadas en la ley, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. La tentativa (el intento) de las infracciones antes señaladas será castigada como la infracción misma. Estaley autoriza a la autoridad judicial competente que investiga una infracción de lavado de activos a incautar o a inmovilizar provisionalmente, los bienes o fondos presumidos de fuentes ilegales, sinnecesidad de notificar ni de llevarse a cabo una audiencia previa. La Ley sanciona a toda persona que al ingresar o salir del territorio nacional porte una cantidad equivalente a diez mil dólares de losEstados Unidos de América (US$10,000.00) en moneda nacional o extranjera, en efectivo o títulos valores al portador o que envíe esta cantidad por correo público o privado; y no lo declare o declararefalsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto. (Esos son los formularios que te hacen llenar en el avión cuando te vas de viaje). La Ley establece sanciones penales muy fuertes entrelas cuales se encuentran penas de 5 a 20 años de prisión y multa no menor de 50 salarios mínimos ni mayor de 100 salarios mínimos. En los casos en que proceda, en lo que respecta a las compañías,...