LAVADO DE ACTIVOS

D.M.G. Grupo Holding S.A., conocida usualmente por sus siglas DMG (David Murcia Guzmán), fue una empresa colombiana, intervenida luego de que se cayeran múltiples pirámides en Colombia y siendo estaparte de la crisis de las pirámides en Colombia, por lo que es acusada por las autoridades financieras y los medios de comunicación de prácticas tales como lavado de dinero, Esquema dePirámide y Esquema Ponzi, los cuales son sancionados en Colombia bajo la figura de «captación masiva e ilegal de dinero», pero autodefinida como una comercializadora de bienes y servicio a través de tarjetas prepago yque revierte a sus clientes pagos por publicidad en un esquema de mercadeo multinivel. Su fundador, principal accionista y representante legal es el controvertido empresario David Murcia Guzmán
COMOPREVENIR:
No confiar en el ofrecimiento de captación de recursos que se realice vía telefónica, a través de páginas de internet o de avisos publicitarios, que ofrecen como gancho tasas de interéssignificativamente superiores a las del mercado. 

• Verifique que el sitio a donde ingresa sus recursos esté vigilado y controlado por un ente autorizado como la Superintendencia Financiera y laSuperintendencia de Sociedades. 

• No confíen en los esquemas piramidales que se presentan de manera informal en el mercado, pues aunque aparentan cumplir con los pagos a las primeras personas, al final nopueden responder por el dinero de todos los usuarios. 

• La SuperFinanciera recomienda a los empresarios evitar incurrir en esquemas de financiación masiva recibiendo recursos de numerosas personas,ya que podrían incurrir en captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público. 

• Tenga en cuenta que existen procesos que, con previa autorización del Estado, los usuarios puedenimplementar para ahorrar o invertir su dinero, como: emisión de acciones y bonos, entre otros. 

• El público en general debe confirmar ante las instituciones de control o la Superintendencia de...