Lavado de Dinero Guatemala

Contabilidad Bancaria
Licda. Maritza Escobar
Universidad Da Vinci

Estudiante:
Oscar Adolfo González Leiva
Banrural – Sábado
Carné: 9710385

Índice

Introducción_______________________________________________

1

Definición

_______________________________________________

2

Lavado de Dinero ___________________________________________

2

Etapas del Lavado_________________________________________________

2

Colocación __________________________________________________

2

Transformación ______________________________________________

2

Integración_________________________________________________

3

Instrumentos utilizados ___________________________________________

3

Mecanismos utilizados_____________________________________________

3

Técnicas o metodologías utilizadas para el lavado de dinero _______

3

Conclusión ________________________________________________________

4

Bibliografía______________________________________________________

5

INTRODUCCION

Como ciudadano me parece muy importante y de vital importancia que toda persona,
nacional o extranjera que resida en Guatemala, conozca y esteconsciente del reglamento,
que por falta de conocimiento se vea involucrado en el delito de lavado de dinero.
Para toda persona en general es importante que conozca ante quien debe presentarse
ladenuncia sobre actividades sospechosas.
El conocimiento de la presente ley es de carácter imperativo para todos los
ciudadanos, el gobierno y en especial atención al sistema financiero del país,quienes son
los más vulnerables y a la vez las que pueden prevenir este delito, porque son las más
buscadas para por estas agrupaciones para lavar dinero.

1

Definición:
1. Lavado de Dinero:
Engeneral es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal,
movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos
derivados
ilícitamente
para
1
hacerlos aparentar legítimos.
Es...