Lavado de dinero
Páginas: 17 (4085 palabras)
Publicado: 10 de diciembre de 2010
CONTENIDO
Definición “LAVADO DE DINERO”………………………………..……..2
Contexto………………………………………………………….…..……..2
Antecedentes legales e instrumentos internacionales………….……..3
Diagnóstico sobre lavado de dinero en México……………………..….5
Técnicas de lavado de dinero…………………………………….………7
Práctica Operativa de un proceso de lavado de dinero desde su integración hasta su realización……………………………..….….……9.
Organización del Crimen……………………………….…….….…….…9
Definiciones sobre Lavado de Dinero
(DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO)……………………….…..10
Objetivos buscados por los profesionales de lavado de dinero…......10
Países que también están en lucha contra el lavado de dinero…......11
Nota……………………………………………………….…….…….….…12
Definición… “LAVADO DE DINERO”
Conocido en algunos paísescomo lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales. Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de cuello blanco, malversaciónpública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado decapitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversaciónpública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Contexto
Uno de los efectos que le ha sidocuestionado al fenómeno de la globalización económica, es que de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas a los procesos productivos internacionales, se propician las condiciones para el crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, la pornografía infantil y los fraudesfinancieros, entre otros ilícitos.
Así, para que estas redes puedan utilizar sin levantar sospechas las enormes cantidades de dinero generadas por esas actividades ilegales, tienen que distanciar el dinero de su origen a través de un proceso conocido comúnmente como lavado de dinero, de capitales o blanqueo de activos, el cual es un mecanismo mediante el que se encubre el origen de fondos deprocedencia ilícita.
El incremento de estas prácticas a nivel internacional, permite a las grandes organizaciones criminales contar con capitales multimillonarios para mantener y ampliar sus operaciones.
El lavado de dinero es uno de los delitos más graves de la criminalidad organizada
contemporánea. Su evolución en el derecho internacional y en los marcos legales de los estados, demuestracon suficiencia que se trata de una práctica que ha marcado sus propias tendencias en la sociedad actual.
En esas condiciones, las actividades ligadas al lavado de dinero representan riesgos en diversos aspectos, además de las obvias lesiones al tejido social, esta actividad puede afectar el sistema económico en la medida en que debilita la integridad de los mercados financieros, pudiendo...
Definición “LAVADO DE DINERO”………………………………..……..2
Contexto………………………………………………………….…..……..2
Antecedentes legales e instrumentos internacionales………….……..3
Diagnóstico sobre lavado de dinero en México……………………..….5
Técnicas de lavado de dinero…………………………………….………7
Práctica Operativa de un proceso de lavado de dinero desde su integración hasta su realización……………………………..….….……9.
Organización del Crimen……………………………….…….….…….…9
Definiciones sobre Lavado de Dinero
(DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO)……………………….…..10
Objetivos buscados por los profesionales de lavado de dinero…......10
Países que también están en lucha contra el lavado de dinero…......11
Nota……………………………………………………….…….…….….…12
Definición… “LAVADO DE DINERO”
Conocido en algunos paísescomo lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales. Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de cuello blanco, malversaciónpública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado decapitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversaciónpública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Contexto
Uno de los efectos que le ha sidocuestionado al fenómeno de la globalización económica, es que de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas a los procesos productivos internacionales, se propician las condiciones para el crecimiento y la consolidación de organizaciones criminales dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, la pornografía infantil y los fraudesfinancieros, entre otros ilícitos.
Así, para que estas redes puedan utilizar sin levantar sospechas las enormes cantidades de dinero generadas por esas actividades ilegales, tienen que distanciar el dinero de su origen a través de un proceso conocido comúnmente como lavado de dinero, de capitales o blanqueo de activos, el cual es un mecanismo mediante el que se encubre el origen de fondos deprocedencia ilícita.
El incremento de estas prácticas a nivel internacional, permite a las grandes organizaciones criminales contar con capitales multimillonarios para mantener y ampliar sus operaciones.
El lavado de dinero es uno de los delitos más graves de la criminalidad organizada
contemporánea. Su evolución en el derecho internacional y en los marcos legales de los estados, demuestracon suficiencia que se trata de una práctica que ha marcado sus propias tendencias en la sociedad actual.
En esas condiciones, las actividades ligadas al lavado de dinero representan riesgos en diversos aspectos, además de las obvias lesiones al tejido social, esta actividad puede afectar el sistema económico en la medida en que debilita la integridad de los mercados financieros, pudiendo...
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