Lavado De Dinero
Páginas: 28 (6899 palabras)
Publicado: 15 de abril de 2011
|Leyes |Anterior |
LEY 25246
CREACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BUENOS AIRES, 13 de Abril de 2000
BOLETIN OFICIAL, 10 de Mayo de 2000
Vigentes
Decreto Reglamentario
|Decreto Nacional 169/01 |
| |GENERALIDADES |
| |CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 30 |
| |OBSERVACION: LA PRESENTE LEY FUE PUBLICADA NUEVAMENTE |
| |EN EL BOLETIN DEL 11/5/00, EN RAZON DE QUE EN LA |
| |EDICION DEL10/5/00, POR UN ERROR TECNICO EN LA |
| |IMPRESION GRAFICA, SE REPRODUJO EN FORMA INCOMPLETA |
| |EL TEXTO DE LA COLUMNA 1 - PAG 2. |
| |TEMA |
| |UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA:CREACION-BLANQUEO DE |
| |DINERO-TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-CONTRABANDO DE |
| |ARMAS-ASOCIACION ILICITA-DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION |
| |PUBLICA-PROSTITUCION DE MENORES-REGIMEN PENAL|
| |ADMINISTRATIVO:CREACION |
| |El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza |
| |de Ley:|
| |CAPITULO I |
| |Modificación del Código Penal (artículos 1 al 4) |
| | |
| |artículo 1: |
| |ARTICULO 1- Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del|
| |Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: |
| |"Capítulo XIII: Encubrimiento y lavado de Activos de origen |
| |delictivo". |
| |artículo 2: |
| |ARTICULO 2 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL) |
| |artículo 3: |
| |ARTICULO 3 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL) |
| |artículo 4: |
| |ARTICULO 4 - NOTA DE REDACCION(MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL) |
| |CAPITULO II |
| |Unidad de Información Financiera (artículos 5 al 19) |
| | |
| |artículo 5: |
| |ARTICULO 5 - Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), |
| |que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del |
| |Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual |
| |se regirá por las disposiciones de la...
LEY 25246
CREACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BUENOS AIRES, 13 de Abril de 2000
BOLETIN OFICIAL, 10 de Mayo de 2000
Vigentes
Decreto Reglamentario
|Decreto Nacional 169/01 |
| |GENERALIDADES |
| |CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 30 |
| |OBSERVACION: LA PRESENTE LEY FUE PUBLICADA NUEVAMENTE |
| |EN EL BOLETIN DEL 11/5/00, EN RAZON DE QUE EN LA |
| |EDICION DEL10/5/00, POR UN ERROR TECNICO EN LA |
| |IMPRESION GRAFICA, SE REPRODUJO EN FORMA INCOMPLETA |
| |EL TEXTO DE LA COLUMNA 1 - PAG 2. |
| |TEMA |
| |UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA:CREACION-BLANQUEO DE |
| |DINERO-TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-CONTRABANDO DE |
| |ARMAS-ASOCIACION ILICITA-DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION |
| |PUBLICA-PROSTITUCION DE MENORES-REGIMEN PENAL|
| |ADMINISTRATIVO:CREACION |
| |El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza |
| |de Ley:|
| |CAPITULO I |
| |Modificación del Código Penal (artículos 1 al 4) |
| | |
| |artículo 1: |
| |ARTICULO 1- Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del|
| |Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: |
| |"Capítulo XIII: Encubrimiento y lavado de Activos de origen |
| |delictivo". |
| |artículo 2: |
| |ARTICULO 2 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL) |
| |artículo 3: |
| |ARTICULO 3 - NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL) |
| |artículo 4: |
| |ARTICULO 4 - NOTA DE REDACCION(MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL) |
| |CAPITULO II |
| |Unidad de Información Financiera (artículos 5 al 19) |
| | |
| |artículo 5: |
| |ARTICULO 5 - Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), |
| |que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del |
| |Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual |
| |se regirá por las disposiciones de la...
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