Lavado de dinero
Páginas: 44 (10834 palabras)
Publicado: 21 de junio de 2010
ANTECEDENTES
La actividad del lavado de dinero y activos históricamente ha sido una de las que más ha afectado a la economía internacional y la nacional, presentando matices verdaderamente alarmantes en cuanto al incremento y complejización de las mismas, como también los ilícitos asociados a ella; y fue hasta 1998 con la creación de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, que entróen vigencia en enero de 1999, que esta conducta se elevó a la categoría de delito como producto tratados, pactos y convenios que El Salvador materializa como parte de las diferentes relaciones con los países del mundo, y sobre todo por la ayuda que estos hacen a la realidad nacional.
Los antecedentes del ilícito estudiado no se remontan a la década de los noventa tal y como aparece en suconfiguración, sino aparece desde la época del mercantilismo y en la realidad nacional en la segunda mitad del siglo XX ya que es precisamente en este periodo en que El Salvador alcanza sus mas altos niveles de producción cafetalera y turística convirtiéndose en un blanco para dicha actividad, pero no es hasta la década de los noventas que se evidencia con mayor precisión y se centra en el nuevosistema económico es decir en una economía de mercado.
EDAD ANTIGUA.
En esta época circulaba la moneda propia del monarca, y las transacciones comerciales y financieras se hacían únicamente con autorización del rey, Anteriormente debido a la ausencia de organizaciones formales existían básicamente trueques donde el lavado de dinero aun no aparecía. Según “Herodoto”, existen pruebasque algunas personas lograban falsificar estas monedas y mediantes transacciones fraudulentas ocultaban su origen ilícito, también a través de conductas como la venta de articulos robados o incluso de la extorsión de los esclavos obtenían dinero que luego legalizaban ante el rey, a través de algún tipo de comercialización autorizada; esta era una manera de” lavar moneda”
Hasta finales dela edad antigua y el inicio de la edad media no se conocía como actividad ilícita el lavar moneda, aunque esta se había extendido no solo por Roma, sino por la emergente Europa, que iniciaba su época de conquista y la explotación de los esclavos.
Debido al florecimiento del mercantilismo propio de la época, surgen conductas que se equiparan a lo que ahora se conoce como lavado de dinero,donde los nacientes “banqueros” legalizaban las transacciones mercantiles entre los comerciantes, “regulando” el curso de la moneda; pero algunos falsificaban monedas y las introducían en transacciones, que al final se regulaban con las mismas reglas, y pasaban desapercibidas ante los reguladores; pero debido al crecimiento de los bienes de los comerciantes en razón de sus actividades y el nulocontrol penal que había, se presentaron problemas de secuestros, asaltos, falsificación de monedas, y una serie de actividades ilícitas que muchas veces terminaban en homicidios. Motivados por la adquisición de bienes o dinero, que luego había que legalizarlo existían para esos fines personas tanto de la iglesia como funcionarios de los nacientes gobiernos, que ofrecían sus servicios para lavar lo“sucio” del origen del dinero.
EDAD MODERNA
La Revolución Francesa obligaba a garantizar los derechos humanos en el cumplimiento de las penas. Estos cambios proporcionaron nuevas formas de legislar, donde se daban garantías constitucionales, por lo que el aparecimiento de la actividad del lavado de dinero se mantenía en estratos sociales de poder, y no se consideraba paraconfigurarlo como delito pero afectaba en gran medida las economías tanto inglesas , Españolas Portugueses ; alemanas , etc.
EVOLUCION NACIONAL
En octubre de 1997, los países de Centroamérica firmaron el Tratado Centroamericano para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y de otras actividades conectadas con el tráfico de drogas y crimines relacionados.
El Salvador se unió...
La actividad del lavado de dinero y activos históricamente ha sido una de las que más ha afectado a la economía internacional y la nacional, presentando matices verdaderamente alarmantes en cuanto al incremento y complejización de las mismas, como también los ilícitos asociados a ella; y fue hasta 1998 con la creación de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, que entróen vigencia en enero de 1999, que esta conducta se elevó a la categoría de delito como producto tratados, pactos y convenios que El Salvador materializa como parte de las diferentes relaciones con los países del mundo, y sobre todo por la ayuda que estos hacen a la realidad nacional.
Los antecedentes del ilícito estudiado no se remontan a la década de los noventa tal y como aparece en suconfiguración, sino aparece desde la época del mercantilismo y en la realidad nacional en la segunda mitad del siglo XX ya que es precisamente en este periodo en que El Salvador alcanza sus mas altos niveles de producción cafetalera y turística convirtiéndose en un blanco para dicha actividad, pero no es hasta la década de los noventas que se evidencia con mayor precisión y se centra en el nuevosistema económico es decir en una economía de mercado.
EDAD ANTIGUA.
En esta época circulaba la moneda propia del monarca, y las transacciones comerciales y financieras se hacían únicamente con autorización del rey, Anteriormente debido a la ausencia de organizaciones formales existían básicamente trueques donde el lavado de dinero aun no aparecía. Según “Herodoto”, existen pruebasque algunas personas lograban falsificar estas monedas y mediantes transacciones fraudulentas ocultaban su origen ilícito, también a través de conductas como la venta de articulos robados o incluso de la extorsión de los esclavos obtenían dinero que luego legalizaban ante el rey, a través de algún tipo de comercialización autorizada; esta era una manera de” lavar moneda”
Hasta finales dela edad antigua y el inicio de la edad media no se conocía como actividad ilícita el lavar moneda, aunque esta se había extendido no solo por Roma, sino por la emergente Europa, que iniciaba su época de conquista y la explotación de los esclavos.
Debido al florecimiento del mercantilismo propio de la época, surgen conductas que se equiparan a lo que ahora se conoce como lavado de dinero,donde los nacientes “banqueros” legalizaban las transacciones mercantiles entre los comerciantes, “regulando” el curso de la moneda; pero algunos falsificaban monedas y las introducían en transacciones, que al final se regulaban con las mismas reglas, y pasaban desapercibidas ante los reguladores; pero debido al crecimiento de los bienes de los comerciantes en razón de sus actividades y el nulocontrol penal que había, se presentaron problemas de secuestros, asaltos, falsificación de monedas, y una serie de actividades ilícitas que muchas veces terminaban en homicidios. Motivados por la adquisición de bienes o dinero, que luego había que legalizarlo existían para esos fines personas tanto de la iglesia como funcionarios de los nacientes gobiernos, que ofrecían sus servicios para lavar lo“sucio” del origen del dinero.
EDAD MODERNA
La Revolución Francesa obligaba a garantizar los derechos humanos en el cumplimiento de las penas. Estos cambios proporcionaron nuevas formas de legislar, donde se daban garantías constitucionales, por lo que el aparecimiento de la actividad del lavado de dinero se mantenía en estratos sociales de poder, y no se consideraba paraconfigurarlo como delito pero afectaba en gran medida las economías tanto inglesas , Españolas Portugueses ; alemanas , etc.
EVOLUCION NACIONAL
En octubre de 1997, los países de Centroamérica firmaron el Tratado Centroamericano para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y de otras actividades conectadas con el tráfico de drogas y crimines relacionados.
El Salvador se unió...
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