Lavado De Dinero
Páginas: 5 (1208 palabras)
Publicado: 6 de marzo de 2013
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿La Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impedirá que la delincuencia tenga ganancias?
El lavado de dinero en la forma que está tipificado, puede relacionarse con cualquier actividad ilícita, e incluso, cuando el inculpado no demuestra cómo ha obtenido los bienes, éstos se consideran producto de conductasilegales.
Ahora bien, este delito se encuentra previsto por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Hace algunos años el delito de lavado de dinero, se instaló originalmente en el Código Fiscal de la Federación. Se hizo así, precisamente, para conferirle la federalizad que le confería, por sí solo, el Código Penal.
De ese modo, aunque no se trataba de un delito contra el fiscofederal, la legislación fiscal federal fue el lugar que, arbitrariamente, se escogió para federalizarlo. Su ubicación fue el artículo 115 Bis del mencionado ordenamiento.
OBJETIVOS
GENERAL
Analizar la Comisión del Delito de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación jurídica.
OBJETIVOS PARTICULARES
1. Identificar los delitos con los que se relaciona la Comisión del Delitode Operación de Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero).
2. Analizar las estrategias contra el Lavado de Dinero en México.
3. Examinar el marco jurídico contra el Lavado de Dinero en México.
JUSTIFICACIÓN
La administración y la procuración de justicia están estrechamente vinculadas con la posibilidad de una armónica convivencia con los ideales que aspiran al desarrollosocial y económico.
No puede concebirse la justicia sin pensar en la seguridad, condición necesaria para el ejercicio de las garantías individuales, salvaguardar la vida e integridad de las personas, su patrimonio y libertad. Junto con la procuración de justicia, la seguridad pública es sustento de orden, paz y respeto para el país.
La administración de justicia es la vía institucional deresolución de conflictos. Su efectividad es la garantía única de la consolidación de un Estado democrático de Derecho.
En ese contexto y bajo el marco de la justicia, cabe mencionar que la llamada Convención de Viena se considera un instrumento que contempla medidas de política penal, ya que su articulado propone acciones vinculadas con decisiones de criminalización, entre ellas el lavado dedinero proveniente de cualquier actividad delictiva, y no exclusivamente del narcotráfico, como lo planteo originalmente esta Convención.
En atención a lo anterior, es dable mencionar que la gran mayoría de los instrumentos normativos nacionales que existen en relación al delito de lavado de dinero, reproducen las directrices del Convenio en mención.
Amén de lo anterior y con la finalidadde reforzar esfuerzos en contra de este delito, ya sancionado por el Código Penal Federal, se aprobó por el Senado la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Las principales medidas que contempla esta ley son:
A.- Restricción en las operaciones con dinero en efectivo.
* Queda prohibida la adquisición decualquier bien inmueble en efectivo (moneda nacional, divisas o metales preciosos). Los fedatarios públicos se encuentran impedidos para escriturar;
* Se prohíbe el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos; transmisión de títulos accionarios;
* Las operaciones que se realicen encontravención a esta disposición serán sancionadas con prisión de 5 a 15 años, y con multa de mil a cinco mil días.
B.- Nuevos Sujetos Obligados a Reportar Operaciones.
Tendrán obligación de reportar ciertas operaciones a las autoridades administrativas quienes se dediquen habitualmente a:
* La realización de concursos, sorteos o juegos;
* La emisión o comercialización de tarjetas...
¿La Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impedirá que la delincuencia tenga ganancias?
El lavado de dinero en la forma que está tipificado, puede relacionarse con cualquier actividad ilícita, e incluso, cuando el inculpado no demuestra cómo ha obtenido los bienes, éstos se consideran producto de conductasilegales.
Ahora bien, este delito se encuentra previsto por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Hace algunos años el delito de lavado de dinero, se instaló originalmente en el Código Fiscal de la Federación. Se hizo así, precisamente, para conferirle la federalizad que le confería, por sí solo, el Código Penal.
De ese modo, aunque no se trataba de un delito contra el fiscofederal, la legislación fiscal federal fue el lugar que, arbitrariamente, se escogió para federalizarlo. Su ubicación fue el artículo 115 Bis del mencionado ordenamiento.
OBJETIVOS
GENERAL
Analizar la Comisión del Delito de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación jurídica.
OBJETIVOS PARTICULARES
1. Identificar los delitos con los que se relaciona la Comisión del Delitode Operación de Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero).
2. Analizar las estrategias contra el Lavado de Dinero en México.
3. Examinar el marco jurídico contra el Lavado de Dinero en México.
JUSTIFICACIÓN
La administración y la procuración de justicia están estrechamente vinculadas con la posibilidad de una armónica convivencia con los ideales que aspiran al desarrollosocial y económico.
No puede concebirse la justicia sin pensar en la seguridad, condición necesaria para el ejercicio de las garantías individuales, salvaguardar la vida e integridad de las personas, su patrimonio y libertad. Junto con la procuración de justicia, la seguridad pública es sustento de orden, paz y respeto para el país.
La administración de justicia es la vía institucional deresolución de conflictos. Su efectividad es la garantía única de la consolidación de un Estado democrático de Derecho.
En ese contexto y bajo el marco de la justicia, cabe mencionar que la llamada Convención de Viena se considera un instrumento que contempla medidas de política penal, ya que su articulado propone acciones vinculadas con decisiones de criminalización, entre ellas el lavado dedinero proveniente de cualquier actividad delictiva, y no exclusivamente del narcotráfico, como lo planteo originalmente esta Convención.
En atención a lo anterior, es dable mencionar que la gran mayoría de los instrumentos normativos nacionales que existen en relación al delito de lavado de dinero, reproducen las directrices del Convenio en mención.
Amén de lo anterior y con la finalidadde reforzar esfuerzos en contra de este delito, ya sancionado por el Código Penal Federal, se aprobó por el Senado la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Las principales medidas que contempla esta ley son:
A.- Restricción en las operaciones con dinero en efectivo.
* Queda prohibida la adquisición decualquier bien inmueble en efectivo (moneda nacional, divisas o metales preciosos). Los fedatarios públicos se encuentran impedidos para escriturar;
* Se prohíbe el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos; transmisión de títulos accionarios;
* Las operaciones que se realicen encontravención a esta disposición serán sancionadas con prisión de 5 a 15 años, y con multa de mil a cinco mil días.
B.- Nuevos Sujetos Obligados a Reportar Operaciones.
Tendrán obligación de reportar ciertas operaciones a las autoridades administrativas quienes se dediquen habitualmente a:
* La realización de concursos, sorteos o juegos;
* La emisión o comercialización de tarjetas...
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