Legitimacion de capitales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“RAFAEL MARÍA BARALT”
VICERECTORADO ACADÉMICO
PROGRAMAPOSGRADO
MAESTRÍA GERENCIA FINANCIERA


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ESTRATEGIAS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES UTILIZADOS EN LA BANCA COMERCIAL EN EL MUNICIPIO CABIMAS
Trabajo especial degrado para optar al título de
Magíster Scientiarum en Finanzas








Profesora:Dra.Nurys Marquez.

Autor: Andrés E. BlancoC.I. 3.227.546

INDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN 10
CAPÍTULO I 12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13
Objetivos de la investigación 15
Justificación del estudio 15
Delimitación de la investigación 16CAPÍTULO II 17
1.- Conceptos de legitimación de capitales. 19
1.1.-Uso de los términos: lavado/reciclaje/blanqueo 22
1.2.-Uso de los términos: bienes/dinero/capitales 23
1.3.-Uso de los términos:dinero negro/sucio/gris 23
1.4. Conceptos de Terrorismo 23
2.- Características de la legitimación de capitales 24
2.1.-Concurso con otros delitos 25
2.2.-Trafico de drogas 27
2.3.-Colaboracióneconómica con bandas armadas 27
2.3.1. Criminalidad organizada transnacional. 27
2.3.2. Las mafias en Latinoamérica. 29
2.4.- Falsedad/Falsificación 29
2.4.1. Piratería 30
2.5.-Control de cambios31
2.6.-Asociación ilícita 31
2.7.-Delitos contra la Hacienda Pública 32
2.8.-Insolvencias punibles 32
2.9.-Delitos societarios 33
2.10.-Financiamiento al terrorismo 33
2.10.1. Financiamientomediante fuentes lícitas 34
2.11. Legitimación de Capitales, fenómeno que traspasa fronteras. 36
2.12.-La crisis financiera mundial y la legitimación de capitales 36
2.13. Globalización ylegitimación de capitales. 40
3.-Estrategias utilizadas en la legitimación de capitales 41
3.1. Empresas Fachada 43
3.2. Empresas de maletín 43
3.3. Complicidad de la Banca Extranjera 43
3.4. Offshore...