ESQUEMA

LEGITIMACION DE CAPITALES

1.- CONCEPTO

2.- ETAPAS, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.

3.- LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. FENÓMENO QUE TRASPASA FRONTERAS4.-NORMATIVA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

5.- CONSECUENCIAS SOBRE LEGITIMACION DE CAPITALES

6.-CÓMO PREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

"Los mismos medios tecnológicos que fomentanla mundialización y la expansión transnacional de la sociedad civil también proporcionan la infraestructura para ampliar las redes mundiales de la sociedad "incivil" -- vale decir, la delincuenciaorganizada, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el terrorismo."

Kofi A. Annan, Secretario General de las Naciones Unidas

1.- Concepto

Es el proceso de esconder o disfrazar laexistencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar como legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistemafinanciero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen laapariencia de legitimidad.

2.- Etapas, instrumentos y métodos del delito de Legitimación de
Capitales
Etapas de la Legitimación de Capitales/Lavado de Dinero.
- Colocación: La primera y más vulnerableetapa de la Legitimación de Capitales/Lavado de Dinero es la Colocación. El objetivo es ingresar los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras o lasagencias de cumplimiento. Las técnicas de ubicación incluyen los depósitos estructurados de fondos por sumas determinadas de manera de evadir las obligaciones de reporte o la mezcla de depósitos defondos y empresas ilegales.
Un ejemplo de ello puede incluir: dividir grandes sumas de efectivo en sumas más pequeñas menos conspicuos, las que son depositadas directamente en una cuenta bancaria,... [continua]

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(2010, 05). Legitimacion de capitales. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Legitimacion-De-Capitales/294447.html

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