ESQUEMA

LEGITIMACION DE CAPITALES

1.- CONCEPTO

2.- ETAPAS,INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.

3.- LEGITIMACIÓN DECAPITALES. FENÓMENO QUE TRASPASA FRONTERAS

4.-NORMATIVA JURÍDICA NACIONAL EINTERNACIONAL.

5.- CONSECUENCIAS SOBRE LEGITIMACION DE CAPITALES

6.-CÓMOPREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

"Los mismos medios tecnológicos que fomentanla mundialización y la expansión transnacional de la sociedad civil tambiénproporcionan la infraestructura para ampliar las redes mundiales de la sociedad"incivil" -- vale decir, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, ellavado de dinero y el terrorismo."

Kofi A. Annan, Secretario General de lasNaciones Unidas

1.- Concepto

Es el proceso de esconder o disfrazar la [continua]

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(2010, 05). Legitimacion de capitales. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Legitimacion-De-Capitales/294447.html

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"Legitimacion de capitales." BuenasTareas.com. 05, 2010. consultado el 05, 2010. http://www.buenastareas.com/ensayos/Legitimacion-De-Capitales/294447.html.