ley 100
Páginas: 2 (415 palabras)
Publicado: 8 de julio de 2014
US DEPARTMENT OF JUSTICE
ICITAP - International Criminal Investigative Training Assistance Program
Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia
Preparado por: Luis Eduardo Daza GiraldoREPORTE No. 3
Importancia: Alta
Urgencia: Media
Fecha del reporte:
Fecha Inicial:
Fecha Final:
Monto del reporte:
$23.861.102.000
23-03-2012
01-01-2011
31-12-2011
La empresa C.I.NUEVAS VENTAS, constituida en Cali el 27 de noviembre de 2009,
reportó en la declaración de renta de los años 2010 y 2011, un aumento en los ingresos
netos, pasando de percibir $2.343.000 a$23.863.445.000.
Durante el año 2011, la empresa C.I. NUEVAS VENTAS giró 267 cheques (de una de
sus cuatro cuentas corrientes), de los cuales, 158 fueron a nombre de personas naturales.
Los principalesbeneficiaros fueron el señor FERNANDO, con 23 cheques por un valor
total de $254.131.000, el señor LIBARDO con 25 cheques por un valor de
$280.056.908, el señor RAFAEL con 11 cheques por un total de$293.730.000, entre
otros. Las identificaciones de FERNANDO y LIBARDO no se pudieron verificar y al
parecer los números no existen.
A su vez, figuran 5 cheques a nombre del señor JUAN MANUEL,representante legal
de la empresa, quien los endosó y fueron cobrados por empresas como C.I. ANDINA y
C.I. GLOBOS. Estas dos últimas empresas también realizan giros de cheques a personas
naturales, quieneslos cobran en efectivo por ventanilla.
De igual manera, la empresa C.I. NUEVAS VENTAS, también ha girado cheques a
nombre de la empresa C.I. VENTZ., cuyo representante legal es el señor RAFAEL yquien como se mencionó anteriormente ha sido beneficiario de cheques de la empresa
C.I. NUEVAS VENTAS. La empresa C.I. VENTZ registró un crecimiento patrimonial
del 192% del año 2009 al 2010.Finalmente, la empresa C.I. NUEVAS VENTAS ha sido beneficiaria de 14
transferencias en moneda extranjera por parte de la empresa COMERCIALIZADORA
DETODO ubicada en Ecuador, por un valor total de USD...
ICITAP - International Criminal Investigative Training Assistance Program
Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia
Preparado por: Luis Eduardo Daza GiraldoREPORTE No. 3
Importancia: Alta
Urgencia: Media
Fecha del reporte:
Fecha Inicial:
Fecha Final:
Monto del reporte:
$23.861.102.000
23-03-2012
01-01-2011
31-12-2011
La empresa C.I.NUEVAS VENTAS, constituida en Cali el 27 de noviembre de 2009,
reportó en la declaración de renta de los años 2010 y 2011, un aumento en los ingresos
netos, pasando de percibir $2.343.000 a$23.863.445.000.
Durante el año 2011, la empresa C.I. NUEVAS VENTAS giró 267 cheques (de una de
sus cuatro cuentas corrientes), de los cuales, 158 fueron a nombre de personas naturales.
Los principalesbeneficiaros fueron el señor FERNANDO, con 23 cheques por un valor
total de $254.131.000, el señor LIBARDO con 25 cheques por un valor de
$280.056.908, el señor RAFAEL con 11 cheques por un total de$293.730.000, entre
otros. Las identificaciones de FERNANDO y LIBARDO no se pudieron verificar y al
parecer los números no existen.
A su vez, figuran 5 cheques a nombre del señor JUAN MANUEL,representante legal
de la empresa, quien los endosó y fueron cobrados por empresas como C.I. ANDINA y
C.I. GLOBOS. Estas dos últimas empresas también realizan giros de cheques a personas
naturales, quieneslos cobran en efectivo por ventanilla.
De igual manera, la empresa C.I. NUEVAS VENTAS, también ha girado cheques a
nombre de la empresa C.I. VENTZ., cuyo representante legal es el señor RAFAEL yquien como se mencionó anteriormente ha sido beneficiario de cheques de la empresa
C.I. NUEVAS VENTAS. La empresa C.I. VENTZ registró un crecimiento patrimonial
del 192% del año 2009 al 2010.Finalmente, la empresa C.I. NUEVAS VENTAS ha sido beneficiaria de 14
transferencias en moneda extranjera por parte de la empresa COMERCIALIZADORA
DETODO ubicada en Ecuador, por un valor total de USD...
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