Ley De Activos En República Dominicana

LEY 72-02 CONTRA EL “LAVADO DE ACTIVOS
PROVENIENTES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS Y SUSTANCIAS CONTROLADAS Y
OTRAS INFRACCIONES GRAVES”
Promulgada el 10 de Junio del año 2002, toma como marco el Convenio de
Viena de 1988 y está orientada a regular, prevenir, sancionar y detectar
el lavado de activos.

OBJETOS DE LA LEY
Por Vianny Fernández

UN POCO DE HISTORIA
El lavado de activofue tipificado por primera vez en la República Dominicana por la
Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas del año 1988 en su artículo 58
.

A raíz de la firma de la Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero en el año
1992 y de la ratificación de la Convención Viena en el 1993, referida ley fue
posteriormente modificada por la Ley 17-95 del 17 de diciembre del año 1995.
Luego,en el año 2002, bajo la Ley 72-02 contra el “Lavado de Activos Provenientes
del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves”
se unificó en un solo cuerpo la normativa del lavado de activos y los lineamientos
internacionales contenidos en la Convención de Viena del 1988, Convención de
Palermo de 2000 y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVO?

Es “aquella operación a través de la cual el dinero de origen
siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y
restituido a los circuitos económico-financieros legales,
incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera
obtenido de forma lícita”

ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVO
•

Etapa de colocación donde el infractor disponede los productos en
efectivo originalmente derivados del crimen, ya sea insertándolos
directamente dentro del sistema financiero o moviéndolos a otro lugar.

•

Etapa de estratificación que consiste en que el infractor intenta separar
los productos ilegales de su procedencia ilícita sometiéndolos a una
serie de transacciones financieras

•

Etapa de integración donde se crea lajustificación o explicación que
parece legítima para los fondos ahora lavados y los introduce
abiertamente dentro de la economía legítima como inversiones o a
través de adquisiciones de bienes.

TÉCNICAS DE LAVADO DE ACTIVO
•

Estructurar, Trabajo de hormiga o pitufeo

•

Complicidad de un funcionario u organización

•

Mezclar

•

Compañías de fachada:

•

Compras de bienes oinstrumentos monetarios con productos en efectivo

•

Contrabando de efectivo

•

Transferencias bancarias o electrónicas

•

Cambiar la forma de productos ilícitos por medio de compras de bienes o instrumentos monetarios

•

Venta o exportación de bienes

•

Ventas fraudulentas de bienes inmuebles

•

Establecimiento de compañías de portafolio o nominales (“ShellCompany”)

•

Complicidad de la banca extranjera

•

Transferencias inalámbricas o entre corresponsales

•

Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación”

•

Garantías de préstamos

TÉCNICAS DE ANTILAVADO DE ACTIVOS
Por Vianny Fernández

¿QUIÉN INCURRE EN LA INFRACCIÓN DE LAVADO?
Según el artículo 3 de la Ley 72-02 establece lo siguiente:
Art. 3.- A los finesde la presente ley incurre en lavado de activos la persona que,
a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una
infracción grave:

a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre
dichos bienes;
b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad dedichos bienes o de
derechos relativos a tales bienes;
c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de
las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias
jurídicas de sus acciones.
***En todos los casos, la tentativa de la realización de los hechos anteriormente
mencionados, será castigada como la infracción misma....