Life
Páginas: 4 (766 palabras)
Publicado: 20 de septiembre de 2010
El Narcotráfico penetra en la Industria. Resumen
En su Artículo David Rodríguez nos introduce por medio de una compañía farmacéutica en Guadalajara (Productos Farmacéuticos Collins) en el procesode cómo reacciona y es impactada una empresa cuando está siendo investigada en la OFAC la cual prohíbe a empresas americanas a tener negocios con ellos en el transcurso de tal proceso. Regularmenteestas empresas no sufren impactos en sus operaciones en México.
El autor del artículo da datos de las empresas intervenidas así como los procesos denunciados y ejecutados, compara datos de organismosdescentralizados como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la PGR, deja notar la gran diferencia y discrepancia que hay entre ambos. Menciona que el “78% de las industrias denuestro país han sido infiltradas por el narcotráfico”.
[Esteban David Rodríguez] menciona en su artículo que esta clase de grupos que intervienen las empresas es considerado un enemigo más furtivo quelos mismos sicarios o grupos armados, cobijados principalmente por el entorno legal que los “favorece” o mantienen en un área “legalmente” inmune. También cita en su artículo algunos casos que dejanmuy claro como el holgado proceso de investigación en México permite que “empresario bajo investigación” pueda continuar laborando, y que casi en su mayoría, estos procesos se inicien por reportes deinstancias Estadounidenses pero no se les hace eco en nuestro país. Menciona en su artículo que el FMI sostuvo que la PGR es capaz de registrar solo el 1% del dinero sucio que circula en México.
Semencionan citas de consultores como Marco Vinicio Martínez Villicaña donde describe los cuatro modelos empresariales recurrentes a través de los cuales el dinero sucio ingresa a procesos de blanqueo:las empresas que fueron creadas específicamente para eso, por las mismas organizaciones criminales; las que fueron conformadas por otras personas, pero que son utilizadas para lavar dinero, con el...
En su Artículo David Rodríguez nos introduce por medio de una compañía farmacéutica en Guadalajara (Productos Farmacéuticos Collins) en el procesode cómo reacciona y es impactada una empresa cuando está siendo investigada en la OFAC la cual prohíbe a empresas americanas a tener negocios con ellos en el transcurso de tal proceso. Regularmenteestas empresas no sufren impactos en sus operaciones en México.
El autor del artículo da datos de las empresas intervenidas así como los procesos denunciados y ejecutados, compara datos de organismosdescentralizados como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la PGR, deja notar la gran diferencia y discrepancia que hay entre ambos. Menciona que el “78% de las industrias denuestro país han sido infiltradas por el narcotráfico”.
[Esteban David Rodríguez] menciona en su artículo que esta clase de grupos que intervienen las empresas es considerado un enemigo más furtivo quelos mismos sicarios o grupos armados, cobijados principalmente por el entorno legal que los “favorece” o mantienen en un área “legalmente” inmune. También cita en su artículo algunos casos que dejanmuy claro como el holgado proceso de investigación en México permite que “empresario bajo investigación” pueda continuar laborando, y que casi en su mayoría, estos procesos se inicien por reportes deinstancias Estadounidenses pero no se les hace eco en nuestro país. Menciona en su artículo que el FMI sostuvo que la PGR es capaz de registrar solo el 1% del dinero sucio que circula en México.
Semencionan citas de consultores como Marco Vinicio Martínez Villicaña donde describe los cuatro modelos empresariales recurrentes a través de los cuales el dinero sucio ingresa a procesos de blanqueo:las empresas que fueron creadas específicamente para eso, por las mismas organizaciones criminales; las que fueron conformadas por otras personas, pero que son utilizadas para lavar dinero, con el...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.