Listas

CONCLUSIONES:
1.Los asistentes reconocen que gracias a este evento, los países participantes avanzan sustancialmente en el diseño de estrategias de cooperación internacional y en la identificación de acciones nacionales y hemisféricas, que sirvan para reforzar el combate contra la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo. Adicionalmente, los participantes reconocieron elvalioso aporte de los expertos en las materias que participaron en este evento que contribuyen al buen desarrollo de la dinámica de experiencias comunicadas a las personas del sector privado y de entes públicos presentes en el mismo.
2.Los organizadores del evento reconocen y valoran la participación de la sociedad civil al involucrarse directamente en esta problemática, destacando el importante rolque juegan en cooperar con el tratamiento del fenómeno del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, con un enfoque más integral, participativo y más comprensivo.
3.Los participantes, tanto nacionales como extranjeros, agradecen muy especialmente al Instituto de Altos Estudios de Derecho y al Instituto de Altos Estudios Profesionales por la calida y amable hospitalidad brindada a cadaponente, poniendo muy en alto la hospitalidad del pueblo venezolano, así como por la excelente organización de este evento.
4.Los participantes asistentes a la Conferencia deciden elevar estas conclusiones y recomendaciones a la Asamblea Nacional, a los organismos competentes como Sudaban, Seniat, Sudeseguros y también al Consejo Permanente de la OEA y a la ONU, para que sean encaminadas en sussesiones ordinarias, exhortando de igual manera a las demás autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela a abocarse más a esta problemática que sin lugar a dudas afecta la socio-economía del país, solicitándole igualmente a las organizaciones no gubernamentales, a continuar apoyando este tipo de iniciativa que contribuye a la prevención y control de esta modalidad delictiva queamenaza con la destrucción de los países afectados.
5.Se hace necesaria la labor conjunta de los gobiernos, encargados de ejecutar las leyes, y del sector privado, de forma tal que puedan implementarse y desarrollarse en el entorno adecuado que brinden a los ciudadanos, a los empresarios y a todo quien busque información al respecto, las garantías suficientes en cuanto a la seguridad de lasoperaciones financieras, al comercio en todas sus formas, a las transferencias de bienes y servicios, y a toda transacción de tipo económica, para no dejar de lado la falta de conocimiento y aplicación de la ley, cuyo descuido, abuso, omisión o falta de conocimiento conducen al deterioro de la economía y de la sociedad.
6.Entre los países asistentes hubo manifestación de unificar esfuerzos a través dela implementación de proyectos que contribuyen a la prevención y control de los afectados, ejecutando conjuntamente cooperación, para brindar soluciones de desarrollo sostenible contra la problemática y así promover negocios sostenibles desde lo social y económico. La propuesta establece un diálogo entre la empresa privada, la cooperación internacional y los gobiernos locales para identificarestrategias que permiten al sector privado liderar esfuerzos y ejercer una responsabilidad social efectiva con impacto real en grupos de interés.
RECOMENDACIONES:
La legitimación de Capitales es un proceso en el cual los activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se transfieren o encubren, a fin de disimular sus vínculos con las actividades ilícitas. En muchos casos, losterroristas se financian con ingresos provenientes de actividades ilegales, y los delincuentes deben encontrar la forma de blanquear los fondos para poder usarlos sin atraer la atención de las autoridades.
1. Es necesaria la designación inmediata del presidente de la Oficina Nacional de la Delincuencia Organizada a fin de impulsar nuestros esfuerzos para cercenar los vínculos financieros que puedan...