Manual

ACAF

ÍNDICE DE PROCESOS

ÁREA

Nº 1.1

PROCESOS
POLITICA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO (ALTA/BAJA/MODIFICACION)

GENERALES

2.1
SISTEMAS

ALTA, BAJA Y MODIFICACION (ABM) DE PERFILES SISTEMA CWA USO DEL CORREO ELECTRÓNICO SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y ALTA DE PERSONAL BAJAS DE PERSONAL LIQUIDACIÓN, CONTROL Y PAGO DE SUELDOS POLITICA DE LICENCIAS POLITICA DECAPACITACION

2.2 3.1 3.2 3.3
RECURSOS HUMANOS

3.4 3.5

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1.1 POLITICA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO

POLÍTICA ACTUALIZACIÓN (ALTA/BAJA/MODIFICACION) DE MANUAL DE PROCEDIMEINTOS Fecha de Vigencia: 01/01/08 Nro. de Versión: 1 Responsable global del Proceso: Gerente/Responsable de Administración de cada sociedad del grupo Sectores involucrados:Administración de cada sociedad del grupo , Gerencia de Auditoría Interna ACAF, Gerencia de Sistemas ACAF

1. OBJETIVO: Establecer el procedimiento de actualización (alta, baja o modificación) de los Manuales de Procedimientos de cada una de las compañías del grupo. 2. ALCANCE: Desde la solicitud de actualización hasta la comunicación e implementación de la actualización (alta/baja/modificación) de losManuales de Procedimientos.

Entiéndase por: Alta: la identificación de un proceso nuevo o uno ya existente que revista importancia significativa y el mismo no se encuentre procedimentado a través de una norma o manual. Baja: la identificación de un manual de procedimientos correspondiente a un proceso que ha dejado de existir. Modificación: la identificación de un manual de procedimientocorrespondiente a un proceso que requiera ser adaptado a un cambio en el proceso o la necesidad de reveer el mismo en alguna cuestión particular.

A continuación se detallan las compañías del grupo alcanzadas por la presente norma: Romikin S.A. Grupo Pomera (Garruchos S.A., Emprendimientos Madereros S.A.)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1.1 POLITICA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOCapital Intelectual S.A. Fundación Mundo Sano ACAF S.A. 3. MARCO: Interno

4.

DESARROLLO

4.1

SOLICITUD

DE

ACTUALIZACIÓN

(ALTA/BAJA/MODIFICACION)

DE

MANUALES DE PROCEDIMIENTO GERENTE/RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Cada Gerente/Responsable de Administración de cada una de las sociedades del grupo definidas en el punto “2. Alcance”, será el responsable del mantenimiento delos Manuales de Procedimientos de su respectiva sociedad. Dicha responsabilidad involucra la detección de necesidades de Alta/Baja/Modificación de los Manuales de Procedimientos.

Ante la detección de la necesidad de Alta/baja/Modificación de un Manual de Procedimiento, el Gerente/Responsable de Administración comunicará por mail a la Gerencia de Auditoría Interna Corporativo detallando:Proceso involucrado Breve descripción del tema Prioridad (alta, media, baja) 4.2 ACTUALIZACIÓN (ALTA/BAJA/MODIFICACION) DE MANUALES DE

PROCEDIMIENTO GERENTE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVO GERENTE/RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Una vez recibido el mail mencionado en el punto anterior, el Gerente de Auditoría Interna Corporativo, se pondrá en contacto con el Gerente/Responsable Administrativo paraanalizar en detalle la solicitud efectuada, teniendo en cuenta: Motivo Alternativas posibles Costo/beneficio de cada alternativa

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1.1 POLITICA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Viabilidad de las mismas

En caso de estar involucrado en el manual de procedimiento bajo análisis otro sector distinto al de Administración, dicho sector deberá participar en elanálisis antes mencionado. 4.3 APROBACION Una vez discutida, confeccionada y consensuada la actualización de la norma (alta/baja/modificación) de acuerdo a lo mencionado precedentemente, la misma deberá ser aprobada por: GERENTE/RESPONSABLE ADMINISTRATIVO GERENTE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVO DIRECTOR DE NEGOCIO DIRECTOR EJECUTIVO CORPORATIVO

4.4

PUBLICACION

DE

ACTUALIZACIÓN...